| Značka Obchodného registra : | R344867 |
| Podané : | Okresný súd Trenčín |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 34/R OBCHODNÉ MENO: KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolný Šianec 1013/1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 48 IČO: 31 411 959 DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. projektová činnosť v investičnej výstavbe 2. inžiniersko-investorské služby a činnosti v invest. výstavbe 3. stavebníctvo 4. poskytovanie software 5. dodávky a poradenstvo k programom na spracovanie dát 6. geodetické a kartografické činnosti 7. podnikateľské poradenstvo v obl. investičnej výstavby a projektovania 8. sprostredkovanie obchodu 9. maloobchod v rámci ohlasovacej živnosti 10. veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti 11. reprografické práce 12. prenájom vecí, zariadení a motorových vozidiel 13. odborné kurzy a semináre v obl. invest. výst. a projektovania 14. sekretárske služby a preklady /vr. tlmočníckych služieb/ 15. projektovanie elektrických zariadení 16. realitná agentúra 17. stravovanie závodné a iné účelové 18. bufety 19. ubytovacie zariadenie, 20. nepravidelná cestná preprava osôb, 21. znalecký ústav - oceňovanie a hodnotenie podnikov, 22. cestná nákladná doprava 23. statické výpočty nosných konštrukcií stavieb 24. prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb 25. prevádzkovanie parkoviska 26. prenájom nebytových priestorov 27. reklamné činnosti a ich sprostredkovanie ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soblahovská 2018/14, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 29.12.2018 podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Pavel Strapec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 7114/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 08, Vznik funkcie: 29.12.2018 člen, Meno a priezvisko: Peter Mikuláš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Zongorke 7604/4, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 29.12.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti súoprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvochčlenov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva,pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak,že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúci pripoja svoj podpis. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soblahovská 2018/14, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je zmocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Podpisuje týmspôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. DOZORNÁ RADA: predseda, Meno a priezvisko: Daniela Mikulášová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soblahovská 2018/14, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 29.12.2018 podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Strapec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Záhrade 1285/24, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05, Vznik funkcie: 29.12.2018 Meno a priezvisko: Ing. Soňa Horalová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Zongorke 7604/4, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 29.12.2018 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 628 858,400000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 628 858,400000 EUR AKCIE: Počet: 49062, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,200000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Stanovy spoločnosti boli schválené Valným zhromaždením dňa 3.12.1992 spolu s notárskou zápisnicou pod č. N 725/92, Nz 696/92. Stary spis: Sa 162 2. Valné zhromaždenie dňa 1. 7. 1993 prijalo doplnok č. 1 k stanovám spoločnosti a zvolilo nových členov predstavenstva a dozornej rady osvečené notárskym zápisom č. N 99/93, Nz 106/93. Stary spis: Sa 162 3. Valné zhromaždenie konané dňa 22.05.1995 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 162 4. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 325/97, NZ 295/97 zo dňa 06.10.1997/ rozhodlo o zmene stanov (úplné znenie) a zmene v orgánoch spoločnosti. 5. Zápis predmetu činnosti v súlade so stanovami a vydaným živnostenským listom (notárska zápisnica N 325/97, NZ 295/97 zo dňa 6.10.1997). 6. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.12.1999 (notárska zápisnica N 629/99, NZ 598/99) schválilo zmenu Stanov a.s., ktorou sa zosúladilo znenie Stanov a.s. so zákonom č. 127/1999 Z.z., a prijalo úplné znenie Stanov akciovej spoločnosti. 7. Valné zhromaždenie konané dňa 10.06.2002 (notárska zápisnica N 320/2002, Nz 313/02) schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti a v súvislosti s uplynutím funkčného obdobia členov predstavenstva a členov dozornej rady zvolilo nové predstavenstvo a novú dozornú radu spoločnosti. |
|