| Značka Obchodného registra : | R344531 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3758/B OBCHODNÉ MENO: INVESTFINANCE Slovakia, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 IČO: 35 968 176 DEŇ ZÁPISU: 10.12.2005 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 2. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 3. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, 4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 6. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 7. prenájom dopravných prostriedkov, strojov, prístrojov a zariadení, 8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom, 9. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností, 10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 11. organizovanie kurzov a školení, 12. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 13. vedenie účtovníctva, 14. prieskum trhu a verejnej mienky, 15. automatizované spracovanie dát, 16. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, 17. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Rudolf Koubek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodálova 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 22.09.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Ak má predstavenstvo jedného člena, za spoločnosť koná a podpisuje tento člen predstavenstva. Ak má predstavenstvo viac členov, spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy spolu dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho člena predstavenstva podpisujúci pripojí svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Petra Hlavicová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká cesta 64, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 01.05.2017 predseda, Meno a priezvisko: Juraj Hlavica, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svetlá 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 01.07.2018 Meno a priezvisko: Soňa Ňaňová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 372/28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, Vznik funkcie: 01.07.2018 AKCIONÁR: Obchodné meno: Machinery Investments, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 100/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, IČO: 44 134 223 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 999, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 889,000000 EUR Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 72,000000 EUR Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 39,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 646/2005, Nz 58873/2005, NCRls 58130/2005 napísanej dňa 01.12.2005 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou v zmysle §§ 57, 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 207/2008, Nz 27512/2008 zo dňa 26.6.2008. 3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2010. 4. Notárska zápisnica č. N 907/2012, Nz 35987/2012, NCRls 36734/2012 zo dňa 04.10.2012. 5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisncie zo dňa 23.04.2013. 6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.09.2015. |
|