| Značka Obchodného registra : | R344531 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1286/B OBCHODNÉ MENO: hameln rds a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 36, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 IČO: 34 122 885 DEŇ ZÁPISU: 15.06.1995 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. výroba liekov, 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, 4. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied, 5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, 8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 9. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 10. zber a spracovanie údajov a monitorovanie klinického hodnotenia liečiv, 11. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, 12. výroba organických chemikálií, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Wolf-Christian Burchard Kanzelmeyer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Theordor-Storm-Weg 20, Názov obce: Hameln, PSČ: 31787, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 19.10.2012 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. PROKÚRA: Meno a priezvisko: RNDr. Marián Gono, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vršatecká 7696/7, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 07.02.2008 Meno a priezvisko: Ing. Beáta Krupová, Bydlisko: Názov obce: Ružindol 442, PSČ: 919 61, Vznik funkcie: 24.09.2015 Meno a priezvisko: Mgr. Marian Takáč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Golfová 3744/3, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 23.05.2012 Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokuristi budú spoločnosť zastupovať a podpisovať za ňu vždy dvaja spoločne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Christoph Kerstein, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hoppenhof 11, Názov obce: Hameln, PSČ: 31 787, Štát: Nemecko, Vznik funkcie: 05.06.2006 Meno a priezvisko: Ing. Marián Šnauko, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 23, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01, Vznik funkcie: 18.03.2015 Meno a priezvisko: Uwe Hölscher, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kreipker Str. 4, Názov obce: Halle, PSČ: 37620, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 21.08.2015 AKCIONÁR: Obchodné meno: hameln group gmbh, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Langes Feld 13, Názov obce: Hameln, PSČ: 317 89, Štát: Nemecká spolková republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR AKCIE: Počet: 2000, Druh: Kmeňové, prevodiť. obmedz. so súhl. predstavenstva, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 16,600000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená podľa Obchodného zák.č.513/1991 Zb. bez výzvy na upisovanie akcií rozhodnutím zakladateľov, osvedčeným v notárskej zápisnice N 25/95, Nz 25/95 zo dňa 7.4.1995, spísanej notárkou JUDr.Alžbetou Juríkovou. Stary spis: Sa 329 Stary spis: Sa 1874 2. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 30.5.1997. Priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 87/97, Nz 86/97 zo dňa 30.5.1997. Stary spis: Sa 1874 3. Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 28.5.1999, číslo: 055/99-SF, reg. č. VL - 16/99. Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 28.5.1999, číslo: 053/99-SF, reg. č. FV - 254/99. 4. Na valnom zhromaždení dňa 14.7.98, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 68/98, Nz 68/98 napísanej dňa 17.4.1998 notárom JUDr. Baričičovou bola schválená zmena stanov. 5. Zánik funkcie člena predstavenstva: Ing. Ivan Varga dňa 17. 5. 2002. Zánik funkcie člena dozornej rady: Ing. Ondřej Gattnar, PhD. dňa 17. 5. 2002. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17. 5. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov a ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 158/02, Nz 156/02. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2002 spísaná do notárskej zápisnice č. N 302/2002, Nz 312/2002. 7. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 20.6.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 183/2003, Nz 50589/2003. 8. Notárska zápisnica N 110/2004, Nz 39115/2004 zo dňa 6.5.2004 osvedčujúca priebeh valného zhormaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 9. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 23.11.2006. 10. Notárska zápisnica N 28/2007, Nz 8287/2007, NCRls 8365/2007 zo dňa 2.3.2007. Zmena obchodného mena z VULM, a.s. na hameln rds a.s. 11. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 103/2010, Nz 30175/2010, NCRls 30632/2010 zo dňa 25.08.2010. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2010. 13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2012. 14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.04.2012. 15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.10.2012. 16. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 18.03.2015. 17. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.08.2015. |
|