| Značka Obchodného registra : | R344116 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3615/B OBCHODNÉ MENO: ALBRECHT, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 IČO: 35 941 090 DEŇ ZÁPISU: 16.06.2005 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 4. Činnosť organizačných, ekonomických a obchodných poradcov v rozsahu voľnej živnosti, 5. Vedenie účtovníctva, 6. Administratívne a kancelárske práce, 7. Automatizované spracovanie údajov, 8. Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 9. Marketingová činnosť, 10. Prieskum trhu a verejnej mienky, 11. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti, 12. Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, 13. Organizovanie kurzov a školení, 14. Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, 15. Obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľnosti, 16. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom, 17. Prenájom motorových vozidiel, 18. Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, 19. Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 20. Skladovanie (okrem prevádzkovania verejných skladov), 21. Poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a software vrátane systémovej údržby software, 22. Prenájom základného a aplikačného programového vybavenia, 23. Kompletizácia počítačových sietí a hardvéru s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení, 24. Návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia, 25. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, 26. pohostinská činnosť, 27. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4, 28. prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a kondíciu, 29. masérske služby, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Gabalec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 54, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 21.06.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť je oprávnený zaväzovať a za spoločnosť podpisovať predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: JUDr. Daniel Pleva, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Hraničiarov 22449/29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03, Vznik funkcie: 21.06.2017 Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Schmidt, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurská 13621/21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 21.06.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Eva Krumpálová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Silvánová 23, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 01.11.2019 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 507 200,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 507 200,000000 EUR AKCIE: Počet: 430, Druh: prioritné, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť nie je obmedzená. Počet: 1530, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť nie je obmedzená. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 120/2005, Nz 17908/2005 napísanej dňa 26.04.2005 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou v zmysle § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 2. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 668/2006, Nz 41684/2006, NCRls 41493/2006 zo dňa 23.10.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného SPV05, a.s. na nové ALBRECHT, a.s. 3. Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 17.01.2007 z 1.000.000,- Sk na 42.000.000,- Sk. 4. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 239/2007, Nz 35006/2007 zo dňa 05.09.2007 - rozšírenie predmetu podnikania. 5. Notárska zápisnica N 451/2008, Nz 19003/2008, NCRls 18819/2008 napísaná dňa 6.5.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 6.5.2008. 6. Notárska zápisnica N 239/2007, Nz 35006/2007 zo dňa 5.9.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 7. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia N 361/2008, Nz 51976/2008 zo dňa 26.11.2008 a rozhodnutie predstavenstva o premene na EURO zo dňa 23.1.2009. 8. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2010. 9. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2012. 10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 04.10.2012. 11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.03.2013. 12. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2016. |
|