| Značka Obchodného registra : | R343750 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2212/B OBCHODNÉ MENO: LEASING CENTRUM, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jozefská 17/19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 IČO: 35 773 723 DEŇ ZÁPISU: 06.10.1999 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/, 3. sprostredkovateľská činnosť, 4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, 5. faktoring a forfaiting, 6. reklamná a propagačná činnosť, 7. prenájom strojov a zariadení, 8. poradenská činnosť v oblasti prenájmu tovaru a zariadení, 9. poradenská činnosť v oblasti prenájmu bytových a nebytových priestorov, 10. vedenie účtovníctva, 11. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 12. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností, 13. organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií, 14. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach, 15. pohostinská činnosť, 16. stravovanie závodné, 17. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, 18. prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb, 19. sekretárske služby a preklady (vrátane tlmočníckych služieb), 20. výroba potravín a nápojov, 21. konferenčný servis, 22. prenájom motorových vozidiel, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Rudolf Čížik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Myslenická 3164/66, Názov obce: Pezinok - Myslenice, PSČ: 902 03, Vznik funkcie: 29.04.2004 člen, Meno a priezvisko: Ing. Roman Skušek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 794/46, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 29.04.2004 člen, Meno a priezvisko: Ing. Roman Detko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jašíkova 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 29.04.2004 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť je oprávnený zaväzovať a za spoločnosť podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje meno, funkciu a vlastnoručný podpis. DOZORNÁ RADA: člen, Meno a priezvisko: Milan Škultéty, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na vrštek 895/4, Názov obce: Bánovce nad Bebravou Meno a priezvisko: Eva Mišíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákovská 1185/57, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28, Vznik funkcie: 29.04.2004 Meno a priezvisko: Radovan Pokorný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 584/8, Názov obce: Slovenský Grob, PSČ: 900 26, Vznik funkcie: 29.04.2004 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 232 357,432160 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 232 357,432160 EUR AKCIE: Počet: 70, Druh: kmeňové akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.8.1999 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/91 Zb. - Obchodného zákonníka v znení nesk. predpisov. 2. Notárska zápisnica Nz 460/99 spísaná dňa 7.12.1999 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou v Malackách, osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a zmena stanov v čl. I, bod 1, 2, čl. II. Zmena obchodného mena z P-PRO, a.s. na LEASING CENTRUM, a.s. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 7.12.1999. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.12.1999. 3. Zmenou stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.8.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 531/01, Nz 531/01 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. 4. Notárska zápisnica č. N 31/02, Nz 31/02 zo dňa 21. 1. 2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva a dozornej rady, o zvýšení základného imania a zmene stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28. 1. 2002, na ktorom prebehla voľba predsedu dozornej rady. 5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 231/04, Nz 36969/04 zo dňa 29.4.2004. Ing. Roman Skušek, Peter Vaško, Rudolf Čížik - deň skončenia funkcie členov predstavenstva : 29.4.2004. Beata Benčúriková, Ing. Ondrej Hrnčiřík - deň skončenia funkcie členov dozornej rady: 29.4.2004. |
|