| Značka Obchodného registra : | R343569 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3016/B OBCHODNÉ MENO: BENEFIT FINANCE, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jakubovo námestie 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 IČO: 35 781 203 DEŇ ZÁPISU: 08.02.2000 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, 3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 4. sprostredkovateľská činnosť, 5. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, 6. forfaiting a faktoring, 7. leasingová činnosť, 8. reklamná a propagačná činnosť, 9. vedenie účtovníctva, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Peter Klačman, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Devínska cesta 3714/34A, Názov obce: Bratislava - Karlova Ves, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 10.07.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Veronika Tokarčíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 3918/19, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, Vznik funkcie: 10.07.2017 Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Zahradník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klemensova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09, Vznik funkcie: 10.07.2017 Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Bielický, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trlinská 502/67, Názov obce: Šenkvice, PSČ: 900 81, Vznik funkcie: 10.07.2017 AKCIONÁR: Meno a priezvisko: Ing. Peter Klačman, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Devínska cesta 3714/34A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR AKCIE: Počet: 100, Druh: kmeňové akcie na meno s obmedzen. prevoditeľnosťou, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.1.2000, jej dodatkom č. 1 zo dňa 3.2.2000 a jej dodatkom č. 2 zo dňa 7.2.2000 v súlade s ust. § 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.7.2000 na ktorom bola prijatá zmena spoločenskej zmluvy dodatok č.3 zo dňa 19.7.2000. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného zo dňa 20.4.2001. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.6.2002 na ktorom bolo schválené rozdelenie a prevod obchodného podielu. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 19.7.2002, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a odvolaný konateľ. 5. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 19. 9. 2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene právnej formy spoločnosti na akciovú spoločnosť BENEFIT FINANCE, a.s. podľa ust. § 69 b Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel a na ktorom boli schválené stanovy akciovej spoločnosti. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 26.5.2003. 7. Notárska zápisnica č. N 658/2006, Nz 57683/2006, NCRls 57354/2006 zo dňa 19.12.2006. 8. Valné zhromaždenie vo forme notárskej zápisnice N 244/2008, Nz 32467/2008 zo dňa 31.7.2008. 9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2009. |
|