| Značka Obchodného registra : | R343235 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2332/B OBCHODNÉ MENO: TEDA, a. s. v likvidácii SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seberíniho 1765/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 IČO: 35 779 012 DEŇ ZÁPISU: 23.12.1999 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. Správa vlastného majetku DOZORNÁ RADA: predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Norbert Aringer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Güpferlibgstraße 37 TOP 22, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1170, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 25.04.2015 člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Christoph Thiel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wickenburggasse 19/15, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1080, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 20.10.2018 podpredseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Josef Kreiterling, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Steinschötelgasse 12a, Názov obce: Wien, PSČ: 1100, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 15.12.2018 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 958 383,200000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 958 383,200000 EUR AKCIE: Počet: 31480, Druh: na meno - verejne neobchodovateľné, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 316,340000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: ERGO životná poisťovňa, a. s. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 36 857 467 VSTUP DO LIKVIDÁCIE Dátum vstupu do likvidácie: 14.03.2020 LIKVIDÁTOR Obchodné meno: TRAG Consulting, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púpavova 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, IČO: 52 985 458, Vznik funkcie: 01.08.2020, Zastupca: Meno a priezvisko: Ing. Ingrid Grunert, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Rovnicami 710/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 01.08.2020 Obchodné meno: TRAG Consulting, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púpavova 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 821 04, IČO: 52 985 458, Vznik funkcie: 01.08.2020, Zastupca: Meno a priezvisko: Janka Rédler, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na križovatkách 16834/80, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04, Vznik funkcie: 01.08.2020 SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI: Konatelia likvidátora právnickej osoby konajú a podpisujú vždy spoločne. ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA Spoločnosť zrušená od: 14.03.2020 Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE Valné zhromaždenie na svojom riadnom zasadnutí dňa 10. 05. 2006 rozhodlo o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie o čiastku 106.021.250,- Sk. Schválená výška základného imania:353.801.250,- Sk INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20. 7. 1999 v súlade s ust. § 154 - 220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 92/99, Nz 92/99 zo dňa 20. 7. 1999 a stanovy a.s. v zmysle ust. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Na valnom zhromaždení dňa 31.5.2000 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 193/00, Nz 188/00 napísanej dňa 31.5.2000 notárom JUDr. Schweighoferovou bola schválená zmena stanov - premena listinnej podoby akcií na zaknihované. 3. Notárska zápisnica N 280/02, Nz 271/02 zo dňa 27.5.2002 o priebehu 3. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré schválilo zmenu stanov. 4. Notárska zápisnica N 691/02, Nz 676/02 zo dňa 10. 12. 2002 o priebehu 1. mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré rozhodlo o zvýšení základného imania a schválilo zmenu stanov. 5. Výpis zo zápisnice z dozornej rady z 27.3.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - 19.2.2003. 6. Protokol zo dňa 26.11.2003 zo zasadnutia Dozornej rady. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.12.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.11.2004. Funkčné obdobie členov predstavenstva - Mag. Karl Vosatka a Manfred Drapela - od 23.12.1999 do 25.11.2004. Funkčné obdobie člena dozornej rady - Dkfm. Wolf Rainer Gille - od. 23.12.1999 do 17.12.2004. 8. Zápisnica zo 6.riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.05.2005. 9. Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 10. 05. 2006 z 140.010.000,- Sk na 247.780.000,- Sk. 10. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 10.05.2006. 11. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva vo forme notárskej zápisnice č. N 25/2007, Nz 2682/2007, NCRls 2679/2007 zo dňa 22.01.2007, ktoré na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2006 o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie, zvýšilo základné imanie o sumu 52 224 400,- Sk. 12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.3.2008. 13. Notárska zápisnica č. N 164/2008, Nz 20210/2008, NCRls 20005/2008 zo dňa 14.05.2008. Zápisnica z prvého zasadnutia dozornej rady konaného dňa 14.05.2008. 14. Uznesenie dozornej rady zo dňa 22.08.2008. 15. Notárska zápisnica N 15/2009, Nz 2576/2009 zo dňa 29.01.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 16. Zápisnica zo 4. mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.1.2009. 17. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.05.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 95/2009, Nz 17896/2009, NCRls 18109/2009 spísanej dňa 29.05.2009. 18. Uznesenie dozornej rady zo dňa 19.11.2009. 19. Notárska zápisnica N 39/2010, Nz 6554/2010, NCRls 6671/2010 zo dňa 26.2.2010. 20. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 26.02.2010 21. Notárska zápisnica č. N 558/2011, Nz 16499/2011, NCRls 16911/2011 zo dňa 06.05.2011. 22. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - notársky osvedčená - zo dňa 10.05.2012. 23. Notárska zápisnica zo dňa 05.11.2012 pod č. N 594/2012, Nz 41146/2012, NCRls 41984/2012 osvedčujúca priebeh 6. mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zlúčenie VICTORIA - VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťou ERGO životná poisťovňa, a. s., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO : 36 857 467 (zanikajúca spoločnosť). Zmluva o zlúčení zo dňa 05.11.2012 vo forme notárskej zápisnice pod č. N 596/2012, Nz 41216/2012, NCRls 41996/2012. Zmena obchodného mena spoločnosti z VICTORIA - VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. na ERGO Poisťovňa, a. s. 24. Uznesenie dozornej rady zo dňa 18.12.2012. 25. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 22.04.2013. 26. Zápisnica zo zasadnutia 7. mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 94/2014 Nz 3514/2014 NCRls 3558/2014 zo dňa 30.01.2014. 27. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2014. 28. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 625/2014, Nz 43132/2014, NCRls 43964/2014 zo dňa 07.11.2014. 29. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 106/2015, Nz 9321/2015, NCRls 9583/2015 zo dňa 19.03.2015. 30. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 24.04.2015 31. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 19.01.2016. 32. Rozhodnutie členov dozornej rady zo dňa 26.09.2016 a zo dňa 27.09.2016. 33. Notárska zápisnica č. N 45/2018, Nz 3193/2018, NCRls 3290/2018 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2018. |
|