| Značka Obchodného registra : | R343097 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 508/B OBCHODNÉ MENO: HTC INVESTMENTS a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrovičova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 IČO: 31 342 141 DEŇ ZÁPISU: 10.02.1993 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, 2. sprostredkovanie obchodu, 3. poskytovanie softwaru, 4. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 5. vedenie účtovníctva, 6. reklamná a propagačná činnosť, 7. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti, 8. sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti, 9. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, 10. obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností, 11. prenájom motorových vozidiel, 12. prenájom lietadiel, 13. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, 14. prenájom potrieb pre domácnosť, 15. administratívne práce, 16. preklady a tlmočenie z a do jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho a talianskeho, 17. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, 18. faktoring a forfaiting, 19. leasingová činnosť, 20. organizovanie kurzov a školení, 21. ložisková výroba, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Martin Blaškovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialkové údolie 7221/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01, Vznik funkcie: 26.06.2017 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Dr. Ing. Michal Hirjak, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kĺzavá 10905/5A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 26.06.2017 Meno a priezvisko: Mgr. Filip Šoka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozvodná 3197/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 17.04.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť musia vždy konať a podpisovať buď predseda a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo predseda a člen predstavenstva spoločne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Elena Hirjak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čmelíkova 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 16.06.2017 Meno a priezvisko: Mgr. Alena Blaškovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialkové údolie 7221/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01, Vznik funkcie: 16.06.2017 Meno a priezvisko: Natália Haughey, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialkové údolie 7221/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01, Vznik funkcie: 16.06.2017 Meno a priezvisko: Marta Tkáčová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veltlínska 12472/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 16.06.2017 Meno a priezvisko: Ing. Bohuš Kaliarik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolnočermánska 99, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 21.09.2018 Meno a priezvisko: Ing. Ivona Vavrová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fláviovská 1140/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10, Vznik funkcie: 21.06.2019 Meno a priezvisko: Ing. Dušan Miškolci, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod lipami 38/4, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 21.06.2019 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 096 936,400000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 096 936,400000 EUR AKCIE: Počet: 454727, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,200000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená Zakladateľskou zmluvou dňa 22.12.1992 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1002 2. Zmeny vykonané v súlade so živnostenským lis- tom a rozhodnutím valného zhromaždenia spo- ločnosti a doplnkov k stanovám zo dňa 6. 9. 1993 Stary spis: Sa 1002 3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.7.1995 pod č. N 194/95, Nz 193/95 na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1002 4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 04.06.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 114/96, Nz 108/96 spísaná dňa 04.06.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.06.1996. Stary spis: Sa 1002 5. Notárska zápisnica N 303/97, Nz 301/97 spísaná dňa 12.6.1997 notárom JUDr. Danielou Šikutovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1002 6. Osvedčenie s priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28. 11. 1997 pod č. N 615/97, Nz 614/97 na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 1. 12. 1997. Stary spis: Sa 1002 7. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.12.1999 pod č. N 762/99, Nz 762/99 na ktorom bola schválená zmena stanov. 8. Notárska zápisnica zo dňa 6.11.2000 č. N 414/00 Nz 413/00, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti. 9. Na valnom zhromaždení dňa 14.6.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 35/01, Nz 35/01 napísanej dňa 14.6.01 notárom JUDr. Imrišovou bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 14.6.01 a 10.7.01. 10. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.11.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 739/01, Nz 739/01. 11. Notárska zápisnica č. N 214/2002, Nz 214/2002 zo dňa 25. 3. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov a o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou. 12. Zápisnica z rokovania predstavestva zo dňa 24.9.2002. 13. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 3.6.2003, ktoré rozhodlo o zmene vedúceho odštepného závodu. Deň zániku funkcie vedúceho odštepného závodu Ing. Tibora Ďurajka 3.6.2003. Deň vzniku funkcie vedúceho odštepného závodu Ing. Miloša Raffaja 3.6.2003. 14. Notárska zápisnica č. N 127/2003, Nz 71714/2003 zo dňa 18.8.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Deň zániku funkcie členov dozornej rady: JUDr. Ladislav Kružlík: 18.8.2003 Ing. Vladimír Blaškovič: 18.8.2003 Ing. Ivona Vavrová: 18.8.2003 Mgr. Marta Tkáčová: 18.8.2003 PhDr. Benjamín Luknár: 18.8.2003. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 20.8.2003. Deň zániku funkcie členov predstavenstva: Dr. Martin Blaškovič: 20.8.2003 Dr. Ing. Michal Hirjak CSc.: 20.8.2003 Dr. Eduard Horváth: 20.8.2003 Ing. Peter Ondro: 20.8.2003 Ing. Ladislav Štica: 20.8.2003 Ing. Juraj Paľko: 20.8.2003 Ing. Teodor Lysák: 20.8.2003 Ing. Viktor Birnstein: 20.8.2003. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 3.9.2003. 15. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 3.9.2003. Notárska zápisnica č. N 622/2003, Nz 84735/2003 zo dňa 25.9.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania vydaním nových akcií a schválená zmena stanov spoločnosti. Poverenie predstavenstva na rozhodnutie o zvýšení základného imania spoločnosti o 77.303.000,- Sk, udelené valným zhromaždením spoločnosti dňa 25.9.2003, notárska zápisnica N 622/2003, Nz 84735/2003 zo dňa 25.9.2003, na dobu 15 mesiacov odo dňa jeho udelenia. 16. Rozhodnutie dozornej rady z 26. 11. 2003. 17. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 19.5.2004. 18. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 26.7.2004. 19. Notárska zápisnica N 793/2003, Nz 125003/2003 spísaná dňa 19.12.2003 osvedčujúca priebeh zasadnutia predstavenstva spoločnosti, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti v zmysle poverenia udeleného valným zhromaždením dňa 25.9.2003. 20. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 6.4.2005. 21. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 17.6.2005. 22. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2005. 23. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 21.09.2006. 24. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2007. 25. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.05.2007. 26. Zápisnica z rokovania predstavenstva spoločnosti zo dňa 22.04.2008. 27. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 7.11.2008. 28. Notárska zápisnica N 1002/2008, Nz 62496/2008 zo dňa 18.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 16.12.2008. 29. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 16.07.2009. 30. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 06.08.2009. 31. Zápisnica z rokovania dozornej rady konaného dňa 08.11.2010. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.010. 32. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.06.2012. 33. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 14.12.2012 a Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 14.12.2012. 34. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.04. 2015. 35. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.06.2017. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 26.06.2017. |
|