| Značka Obchodného registra : | R342822 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 454/B OBCHODNÉ MENO: ISTROMEX, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nobelova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 IČO: 31 328 164 DEŇ ZÁPISU: 15.07.1992 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/ 2. prenájom nebytových priestorov, vrátane poskytovania iných než základných služieb s tým spojených 3. sprostredkovateľská činnosť firiem v oblasti nákladnej dopravy 4. zastupovanie firiem v oblasti obchodnotechnických služieb 5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb 6. veľkokapacitné uskladňovanie a distribúcia tovarov 7. výroba plastových obalových materiálov 8. výroba obalov 9. adjustačná činnosť 10. organizačné a ekonomické poradenstvo, 11. inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve), 12. prenájom osobných motorových vozidiel, 13. prenájom hnuteľných vecí - leasing, 14. factoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok vykonávané nebankovým spôsobom, 15. prieskum trhu, 16. poradenská činnosť vo vyššie uvedených predmetoch podnikania, 17. vedenie účtovníctva, 18. dodávka elektriny, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Marian Trandžík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Križkova 953/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 12.04.2001 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne bez obmedzení. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: JUDr. Vladimír Kán, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): nám. 1.mája 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06, Vznik funkcie: 28.05.1998 predseda, Meno a priezvisko: JUDr. Janka Hazlingerová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čapková 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 12.04.2001 Meno a priezvisko: Mgr. Daniela Tothová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konopná 56, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, Vznik funkcie: 22.03.2005 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 113 324,081200 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 113 324,081200 EUR AKCIE: Počet: 3348, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 319,391900 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť je založená v zmysle § 154 až 220 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 896 2. Zápisnica z riadneho zasadnutia valného zhro- maždenia zo dňa 2. 4. 1993 Stary spis: Sa 896 3. Notárska zápisnica č. N 27/96, Nz 27/96 zo dňa 12.1.1996, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 896 4. Notárska zápisnica č. N 153/96, Nz 153/96 zo dňa 17.11.1996, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 18.11.1996. Stary spis: Sa 896 5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.6.1999. 6. Notárska zápisnica N 487/99, Nz 487/99 zo dňa 2.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené doplnenie stanov spoločnosti v súlade s ust. Zák. č. 127/1999 Z.z. 7. Notárska zápisnica N 222/2001, Nz 222/2001 zo dňa 12.4.2001 z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.2001 a dodatok k stanovám spoločnosti, zápisnica z dozornej rady, zápisnica z predstavenstva. 8. Notárska zápisnica N 306/03, Nz 44635/03 zo dňa 6.6.2003 z valného zhromaždenia spoločnosti a stanovy spoločnosti. 9. Notárska zápisnica č.N 71/2004, NZ 13158/2004 zo dňa 16.02.2004. 10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2005. 11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.04.2009. N 62/2009 Nz 13030/2009 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.07.2011. |
|