| Značka Obchodného registra : | R342959 |
| Podané : | Okresný súd Žilina |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 10691/L OBCHODNÉ MENO: OMNIA KLF, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 2734, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01 IČO: 00 211 095 DEŇ ZÁPISU: 01.12.1990 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 5. vedenie a spracovanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy, 6. prenájom motorových vozidiel, 7. prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom, 8. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, 9. automatizované spracovanie dát, 10. prenájom hardware, 11. činnosť účtovných, organizačných, ekonomických a obchodných poradcov, 12. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom, 13. služby verejných nosičov a poslov, 14. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy, 15. kováčstvo, 16. zámočníctvo, 17. kovoobrábanie, 18. výroba nástrojov, 19. stavba strojov s mechanickým pohonom, 20. skladovanie výrobkov a materiálov, 21. marketingové služby, 22. prenájom strojov a strojných zariadení a prenájom nehnuteľností, vč. nebytových priestorov, 23. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, 24. recyklovanie kovového odpadu a šrotu, 25. recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov, 26. opravy a montáž strojov a zariadení, 27. kancelárske a sekretárske služby ( vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb ), administratívne práce, 28. prekladateľské a tlmočnícke služby, 29. organizovanie kurzov, školení a prednášok, 30. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty, 31. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača ( hardware ), 32. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača ( software ), 33. spracovanie údajov, 34. inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo, 35. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, 36. technické testovanie, meranie a analýzy, 37. kalibrácia meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel, 38. opravy a údržba meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel, 39. poradenská činnosť v oblasti meracej a metrologickej činnosti, 40. overovanie pracovných meradiel mimo určených meradiel, 41. činnosť colného deklaranta, 42. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu, 43. výroba ložísk, 44. nakladanie s nebezpečným odpadom, 45. kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia 46. povrchové zušľachťovanie kovov, mechanické úpravy na zákazku alebo zmluvne 47. povrchová úprava kovov 48. brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov 49. výroba kovového tovaru 50. výroba drevených obalov ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Rudolf Sihlovec, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dubíkova 173/42, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 01.08.2018 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jan Vehovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudmily Podjavorinskej 2451/13, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01, Vznik funkcie: 01.08.2018 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Peter Duchovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jana Mazura 4, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Vznik funkcie: 01.08.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a svojim podpisom spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva samostatne, podpredseda predstavenstva samostatne a člen predstavenstva spoločne s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Maslíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turzovka Stred 328, Názov obce: Turzovka, PSČ: 023 54, Vznik funkcie: 01.03.2018 Meno a priezvisko: Ing. Marián Podolák, Bydlisko: Názov obce: Krásno nad Kysucou 1435, PSČ: 023 02, Vznik funkcie: 01.03.2018 Meno a priezvisko: Ing. Robert Spišák, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 5943/56, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 11.03.2020 Meno a priezvisko: Mgr. Miriam Krošláková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavov 189, Názov obce: Hviezdoslavov, PSČ: 930 41, Vznik funkcie: 11.03.2020 Meno a priezvisko: Ing. Pavel Mockovčiak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svetlá 5754/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 11.03.2020 predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Kestler, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 17.03.2020 podpredseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Mgr. Martin Laca, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Papraďová 5, Názov obce: Bratislava - mestká časť Ružinov, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 17.03.2020 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 745 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 745 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 5 345,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti. Počet: 640, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia. Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: OMNIMETAL, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 1, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01, IČO: 36 386 642 Obchodné meno: CASL, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štrková 23, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 09, IČO: 36 413 429 Obchodné meno: KLF KOVÁČŇA, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 2734, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01, IČO: 36 396 559 Obchodné meno: KLF - ZVL MTK spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka 14, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, IČO: 36 387 631 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.6.1990. Stary spis: Sa 132 2. V súlade s ustanovením § 764 ods. 2 Obch. zák.č. 513/1991 Zb. boli na valnom zhromaždení dňa 22.4.1992 schválené stanovy a.s. a prispôsobené Obch. zákonníku. Stary spis: Sa 132 3. Notárska zápisnica zo dňa 17.3.1993 N 246/93, Nz 244/93. Stary spis: Sa 132 4. Notárska zápisnica N 152/14, Nz 141/94 z valného zhromaždenia konaného 1.12.1994 ktorou bolo prijaté úplné znenie stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 132 5. Notárska zápisnica N 102/95, Nz 100/95 napísaná dňa 19.06.1995 notárom JUDr. Katarínou Pohronskou, osvedčujúca konanie mimoriadného valného zhromaždenia, uznesenie UZ č. 12/95 zo dňa 20.06.1995. Stary spis: Sa 132 6. Uznesenie dozornej rady OMNIA, a.s. č. 7/94 zo dňa 10.02.1994. Stary spis: Sa 132 7. Notárska zápisnica N 59/96, Nz 56/96 zo dňa 29.3.1996 a stanovy spoločnosti prijaté na valnom zhromaždení dňa 29.3.1996. Stary spis: Sa 132 8. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.5.1997 pod č. N 94/97, NZ 94/97 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 132 9. Uznesenie Krajského obchodného súdu v Brne č.k. Firm 17748/97 Rg. A 9143/3/35 zo dňa 23.3.1998 10. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 177/99 spísanou JUDr. Katarínou Pohronskou. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.9.1999 a zo dňa 4.10.1999. 11. Notárska zápisnica N 215/2000, Nz 194/2000 zo dňa 22.9.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v orgánoch spoločnosti. Záznam č. 19/2000 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.9.2000. Záznam č. 3/2000 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.9.2000. 12. Notárska zápisnica N 216/2001, Nz 204/2001 zo dňa 9. 7. 2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a zmena stanov spoločnosti. 13. Notárska zápisnica č. N 392/2001, Nz 377/2001 zo dňa 5. 11. 2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a úplné znenie stanov, ktoré tvorí jej prílohu. 14. Notárska zápisnica číslo N 266/2002, NZ 258/2002 zo dňa 14. 6. 2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti OMNIA, a. s. konaného dňa 14. 6. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov. 15. Zápisnica družstva - 23.01.2004. 16. Osvedčnie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2005 vo forme notárskej zápisnice N 51/2005, Nz 12366/2005, NCRls 12211/2005 spísanej JUDr. Katarínou Pohronskou - zmena predmetu podnikania 17. Notárska zápisnica č.N 84/2005, Nz 21825/2005, NCRls 21567/2005 zo dňa 17.05.2005, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 06.05.2005, na ktorom bola schválená zmena stanov. 18. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 07.07.2006 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 122/2006, NZ 27663/2006 zo dňa 13.07.2006. 19. Notárska zápisnica N 142/2006, Nz 34287/2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.09.2006. 20. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti OMNIA, a.s. zo dňa 05.03.2007 o zlúčení ku dňu 01.04.2007 so spoločnosťou OMNIMETAL, a.s., Kukučínova 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 386 642, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10194/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 54/2007, Nz 9697/2007, NCRIs 9763/ 2007 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou dňa 13.03.2007. Spoločnosť OMNIA, a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 00 211 095, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 78/B je právnym nástupcom spoločnosti OMNIMETAL, a.s., Kukučínova 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 386 642 , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10194/B, a preberá všetky jej práva a záväzky. 21. Rozhodnutie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 1082007, Nz 22968/2007 zo dňa 12.06.2007 o zlúčení so spoločnosťou CASL, a.s., so sídlom Štrková 23, 010 09 Žilina, IČO: 36 413 429, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10392/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť OMNIA, a.s., so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 00 211 095, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 78/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 110/2007, Nz 22976/2007 zo dňa 12.06.2007, stáva právnym nástupcom spoločnosti CASL, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky. 22. Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 25.07.2007. 23. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.6.2008. 24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2008. 25. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.01.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 8/2009, Nz 1863/2009, NCRls 1837/2009 spísanej dňa 23.01.2009. 26. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2009 27. Notárska zápisnica N 81/2009, Nz 19682/2009 zo dňa 11.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia - zmena sídla spoločnosti. 28. Notárska zápisnica N 48/2020, Nz 7598/2020, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 09.03.2020 obsahujúca nové Stanovy spoločnosti |
|