| Značka Obchodného registra : | R342822 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1003/B OBCHODNÉ MENO: NIBACO a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 56, Názov obce: Bratislava, PSČ: 824 52 IČO: 35 682 680 DEŇ ZÁPISU: 01.02.1996 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s doplnkovými službami - správa budov, 2. sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti, 3. vedenie účtovníctva, 4. rozvod elektriny, rozvod tepla, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Mgr. Jana Lalová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jamnického 3221/21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 28.01.2015 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Rehák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná-Zárečie 59, Názov obce: Kostolná-Zárečie, PSČ: 913 04, Vznik funkcie: 28.01.2015 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Marta Lobotková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Inovecká 3, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 28.01.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Lalo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jamnického 3221/21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 28.01.2015 Meno a priezvisko: Ing. Silvia Reháková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná-Zárečie 59, Názov obce: Kostolná-Zárečie, PSČ: 913 04, Vznik funkcie: 28.01.2015 Meno a priezvisko: PharmDr. Miriam Jánošová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Inovecká 3, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 28.01.2015 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 861 376,850000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 861 376,850000 EUR AKCIE: Počet: 95815, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 8,990000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Notárska zápisnica č. N 401/95, Nz 393/95 zo dňa 14.12.1995. Stanovy a.s. v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Rozhodnutie ministra výstavby a verejných prác Slovenskej republiky číslo 1485/M - 1995 zo dňa 15.12.1995 o vyňatí časti majetku štátneho podniku NIBACO Bratislava. V súlade so schváleným privatizačným projektom rozhodnutím č. 352 Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR zo dňa 7.7.1995 spis. č. KM - 335/95 bola vyňatá časť majetku štátneho podniku NIBACO Bratislava, ktorý dňom vyňatia prešiel na Fond národného majetku SR, ktorý ju dňa 1.1.1996 vložil do akciovej spoločnosti NIBACO a.s.. Stary spis: Sa 1585 2. Notárska zápisnica N 376/96, Nz 367/96 spísaná dňa 25.10.1996 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom bol schválený dodatok č. 1 k stanovám. Stary spis: Sa 1585 3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia dňa 31.7.1997 vo forme notárskej zápisnice N 431/97, Nz 422/97 napísanej dňa 31.7.1997 napísanej notárom JUDr. Helenou Hrušovskou v Bratislave. Stary spis: Sa 1585 4. Notárska zápisnica N 120/98, Nz 119/98 zo dňa 13.2.1998, a stanovy spoločnosti, zápisnica z predstavenstva zo dňa 2.9.1997, zápisnica z dozornej rady zo dňa 24.2.1998. 5. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.7.1999 ktorého časť priebehu osvedčuje notárska zápisnica N 114/99 Nz 102/99 spísaná notárom JUDr Jurajom Jenisom Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 9.7.1999. 6. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.7.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 153/01, Nz 150/01. 7. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.11.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 248/01, Nz 241/01. 8. Notárska zápisnica č. N 63/03, Nz 46567/03 zo dňa 11.6.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2003. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 20/2006, Nz 29950/2006. 10. Notárska zápisnica N 70/2006, Nz 34568/2006,NCRls 34272/2006 zo dňa 5.9.2006 osvedčujúca priebeh valného zhormaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania spoločnosti znížením menovitej hodnoty akcie z 1000,- Sk na 735.- Sk. 11. Zápisnica z mimoriadenho valného zhromaždenia zo dňa 15.04.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnica N 680/2008 Nz 15606/2006. 12. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 5387/2008 Nz 31573/2008 zo dňa 24.07.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 24.07.2008. 13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.01.2015. |
|