| Značka Obchodného registra : | R342460 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3270/B OBCHODNÉ MENO: PRO SANUS, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 IČO: 35 875 704 DEŇ ZÁPISU: 12.02.2004 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 5. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, 6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb-obstarávateľské služby spojené s prenájmom, 7. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení 8. pracovná zdravotná služba, 9. kozmetické služby, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: MUDr. Vladimír Dvorový, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 2265/6, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01, Vznik funkcie: 19.01.2018 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Blanka Malichová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 706/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06, Vznik funkcie: 19.04.2018 Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Valaška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Pažiť 1124/35, Názov obce: Veľký Kýr, PSČ: 941 07, Vznik funkcie: 21.01.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy minimálne dvaja ktoríkoľvek členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funcii podpisujúci pripojí svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mgr. Maroš Nešťák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľová pri Senci 890, Názov obce: Kráľová pri Senci, PSČ: 900 50, Vznik funkcie: 20.04.2015 Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Tóda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 1578/20, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040 18, Vznik funkcie: 01.12.2017 Meno a priezvisko: MUDr. Róbert Hill, PhD., PMH, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 68, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 01.12.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: ProCare, a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 23-25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 669 856,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 669 856,000000 EUR AKCIE: Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR Počet: 24, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR Počet: 28, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 30 000,000000 EUR Počet: 30, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie nebudú verejne obchodovateľné a budú s nimi spojené rovnaké práva ako s akciami skôr vydanými ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: Medicínske centrum Reimanus, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 21/3692, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, IČO: 36 807 346 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 32/2004, Nz 6244/2004 zo dňa 26.01.2004 v zmysle § § 57, 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 20.2.2004. 3. Notárska zápisnica N 769/2007, Nz 40209/2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždeniazo dňa 09.10.2007. 4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti PRO SANUS, a.s. zo dňa 07.04.2008. Zápisnica o výsledku volieb člena dozornej rady zo dňa 28.04.2008. Rozhodnutie jediného akcionára spísanej vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.04.2008 N 394/2008, Nz 17917/2008. 5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2008 forma not. zápisnice N 1545/2008 Nz 62774/2008. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.01.2009 forma not. zápisnice N 66/2009 Nz 2036/2009. 6. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 542/2009 Nz 15815/2009 zo dňa 15.05.2009. 7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.09.2009. 8. Notárska zápisnica N 1516/2009, Nz 54885/2009 zo dňa 22.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.01.2010. 9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2011. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.08. 2012. 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2014. 12. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 232/2014, Nz 40364/2014, NCRls 41148/2014 zo dňa 27.10.2014. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12.2014 14. Zmluva o zlúčení N 393/2014 Nz 57170/2014 NCRls 58016/2014 spísaná vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.12.2014 15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2015. 16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.11.2015 17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.4.2016 18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.05.2017. 19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.01.2018. |
|