| Značka Obchodného registra : | R342042 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4245/B OBCHODNÉ MENO: LAND ONE Group a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 14, Názov obce: Bratislava-Staré mesto, PSČ: 811 06 IČO: 36 839 329 DEŇ ZÁPISU: 27.09.2007 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti, 4. poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti, 5. prieskum trhu a verejnej mienky, 6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom, 7. obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností, 8. prenájom priemyselného tovaru, 9. prenájom motorových vozidiel, 10. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 11. reklamná a propagačná činnosť, 12. administratívno - kancelárske práce, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Mészáros, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 1858/18, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 15.04.2014 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Erich Budai, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 1/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 31.08.2009 Meno a priezvisko: JUDr. Henrich Budai, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 62, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03, Vznik funkcie: 31.08.2009 Meno a priezvisko: Mgr. Gabriel Mészáros, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 1858/18, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 15.04.2014 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na akýkoľvek prevod akcií spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúce schválenie prevodu rozhodnutím dozornej rady prijatým väčšinou hlasov členov dozornej rady, inak je prevod akcií spoločnosti neplatný. Dozorná rada o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom rozhodne do 3 mesiacov odo dňa doručenia Oznámenia spoločnosti. V prípade, že niektorý z akcionárov spoločnosti využije svoje predkupné právo podľa tohto článku stanov, dozorná rada odmietne súhlas s prevodom akcií udeliť. Dozorná rada môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií v nasledujúcich prípadoch: a) ak by nadobúdateľom akcií bola osoba vykonávajúca takú podnikateľskú činnosť, ktorá je alebo by mohla byť konkurenčná vo vzťahu k podnikateľskej činnosti Spoločnosti, b) ak sú predmetom prevodu akcie spoločnosti, súčet nominálnej hodnoty ktorých predstavuje viac ako 1% základného imania spoločnosti v prípade jedného prevodcu alebo nadobúdateľa počas obdobia posledných 12 mesiacov alebo ak by nadobúdateľ uvedeným prevodom získal akcie, súčet nominálnej hodnoty ktorých by dosiahol hodnotu 1% základného imania spoločnosti, c) ak je podľa názoru dozornej rady jedným z dôvodov predmetného prevodu akcií obchádzanie ustanovenia týchto stanov o obmedzení počtu hlasov jedného akcionára na valnom zhromaždení. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 24.07.2007 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísaného vo forme notárskej zápisnice N 250/2009 Nz 29274/2009 zo dňa 31.08.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného LAND ONE, a. s. na nové EXPRESS PAY, a. s.. 3. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.04.2014. 4. Notárska zápisnica N 73/2015, Nz 1694/2015, NCRls 1761/2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.01.2015. |
|