| Značka Obchodného registra : | R341645 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 27946/B OBCHODNÉ MENO: Poystni & MacLer, s.r.o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 932/6, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 05 IČO: 35 684 054 DEŇ ZÁPISU: 15.02.1996 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ Meno a priezvisko: Ing. Marián Migra, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K. Adlera 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 30.06.2008 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. SPOLOČNÍCI Obchodné meno: INFOAGE, a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konventná 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03, Výška vkladu: 12 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 12 000,000000 EUR Obchodné meno: SHIFT, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 932/6, Názov obce: Bratislava-Staré mesto, PSČ: 811 05, Výška vkladu: 28 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 28 000,000000 EUR VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 40 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 40 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.10.1995 v súlade s §§ 105 až 153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1596 2. Zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 22.9.1997, notárska zápisnica N 99/97, Nz 97/97 zo dňa 22.9.1997. 3. Rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti osvedčené notárskou zápisnicou č. Nz 185/99 zo dňa 20.5.1999 na ktorom boli odsúhlasení a menovaní členovia predstavenstva. 4. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.10.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 390/99 spísanou notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom. 5. Notárska zápisnica Nz 189/2000 zo dňa 28.3.2000 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 27.3.2000. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia 15.11.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 591/00 napísanej dňa 15.11.00 notárom JUDr.Vlhom bola schválená zmena v predstavenstve. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 26.9.00. 7. Notárska zápisnica Nz 967/2002 spísaná dňa 11.12.2002 notárským kanditátom Mgr. Leškovským, notára JUDr. Vlhu osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zmene právnej formy spoločnosti InExCo, a.s. na spoločnosť s ručením obmedzeným. Funkcia členov predstavenstva G.H. Heubergera, Mag. J. Jetenského, V. Krajčovičovej sa končí dňom 18.12.2002. Funkcia členov dozornej rady : J. Lelkesa, Dr. R. Burgera, Mgr. Ch. Zeidlera, R. Blacha a Dr. F. Kosynu sa končí dňom 18.12.2002. 8. Rozhodnutie jediného spoločníka o znížení základného imania, zmene sídla a zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 133/2003, Nz 5485/2003 napísanej dňa 27.1.2003 Mgr. Leškovským, notárskym kandidátom notára JUDr. Vlhu. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2003. Funkcia konateľa Mag. J. Jetenského sa končí dňom 31.1.2004. 10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.08.2005 o zmene obchodného mena spoločnosti z pôvodného ALLRISK slovenská poisťovacia maklérska spoločnosť, s.r.o. na BLACH slovenská poisťovacia maklérska spoločnosť, s.r.o. a schválení nového znenia spoločenskej zmluvy. 11. Notárska zápisnica č. N 438/2007, Nz 30462/2007, NCRls 30255/2007 zo dňa 02.08.2007. Notárska zápisnica č. N 439/2007, Nz 30467/2007, NCRls 30263/2007 zo dňa 02.08.2007. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2008. 13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2009. 14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.12.2009. 15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2009. 16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.12.2009. 17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2010 a zo dňa 18.02.2011. 18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.05.2012. 19. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 20.03.2014 20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.09.2018. |
|