| Značka Obchodného registra : | R341376 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3357/B OBCHODNÉ MENO: URBICOM INVEST, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Vladimíra Clementisa 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 IČO: 35 889 900 DEŇ ZÁPISU: 15.06.2004 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ), 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ), 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 4. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, 5. prenájom nehnuteľností vrátane doplnkových služieb spojených s prenájmom a obstarávateľské služby spojené s prenájmom, 6. prenájom hnuteľných vecí - spotrebný a priemyselný tovar, 7. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 8. činnosť účtovných poradcov, 9. vedenie účtovníctva, 10. automatizované spracovanie dát, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Rehák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stanekova 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 09.02.2007 člen, Meno a priezvisko: Ing. Dušan Peško, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Vincenta 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 09.02.2007 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Struhár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Hornej Skalke 1098/4, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21, Vznik funkcie: 03.07.2008 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Na podpisovanie v mene spoločnosti a zaväzovanie spoločnosti sú potrebné podpisy dvoch členov predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Janka Struhárová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Hornej skalke 1098/4, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21, Vznik funkcie: 15.06.2006 Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Rehák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stanekova 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 09.02.2007 Meno a priezvisko: Ing. Mária Reháková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stanekova 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 03.07.2008 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 079 200,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 079 200,000000 EUR AKCIE: Počet: 100, Druh: prioritné, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená Počet: 90500, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE Valné zhromaždenie uznesením zo dňa 08.02.2007 poverilo predstavenstvo zvýšiť základné imanie spoločnosti upísaním nových akcií peňažnými vkladmi najviac o sumu 100.000.000,- Sk.Poverenie sa udeľuje na 2 roky. Schválená výška základného imania:876.000.000,- Sk INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo fome notárskej zápisnice č.N 507/2004, Nz 46378/2004 zo dňa 28.05.2004. 2. Notárska zápisnica N 94/2005, Nz 18658/2005, NCRls 18418/2005 zo dňa 29.4.2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania a zmene stanov spoločnosti. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.02.2007, ktoré rozhodlo o zvýšení základného imania upísaním nových akcií o sumu 100.000.000,- Sk. Základné imanie sa zvyšuje z 676.000.000,- Sk na 776.000.000,- Sk. 4. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.02.2008, ktorým predstavenstvo zvýšilo základné imanie spoločnosti o sumu vo výške 30 500 000,- Sk. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 2.7.2008. 6. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 4.7.2008, ktorým predsavenstvo rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti vo výške 69.500.000 Sk. 7. Notárska zápisnica N 573/2008, Nz 34032/2008 zo dňa 12.08.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zvýšenie základného imania. |
|