| Značka Obchodného registra : | R341375 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1735/B OBCHODNÉ MENO: HIMEX, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudrochova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 835 27 IČO: 35 745 827 DEŇ ZÁPISU: 11.05.1998 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategórii hotel, vrátane prevádzkovania pohostinských činností, 2. sprostredkovanie výkonu služieb, 3. závodné stravovanie, 4. informačná a reklamná činnosť, 5. prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, 6. prenájom nehnuteľností, s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 7. prenájom strojov a zariadení, 8. nákup a predaj výpočtovej techniky (maloobchod a veľkoobchod), 9. pranie, žehlenie a čistenie bielizne a odevov, 10. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( moloobchod ), 11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ), 12. organizovanie konferencií, kultúrnych a spoločenských podujatí, 13. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej 5- tich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, 14. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červeňova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 27.05.2009 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Mäsiarová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Kúriou 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 27.05.2009 člen, Meno a priezvisko: Ing. Martina Mäsiarová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Kúriou 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 22.04.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva samostatne. DOZORNÁ RADA: predseda, Meno a priezvisko: Dana Šabová, Bydlisko: Názov obce: Sľažany 332, PSČ: 951 71, Vznik funkcie: 03.05.2007 Meno a priezvisko: Natália Brhlíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prof. Hlaváča 1886/2, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01, Vznik funkcie: 22.05.2019 Meno a priezvisko: Natália Mäsiarová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Kúriou 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 22.06.2020 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 351 240,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 351 240,000000 EUR AKCIE: Počet: 407, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.3.1998 podľa ust. § 69 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka, Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Vznikla premenou zo spoločnosti HIMEX, spol. s r.o. so sídlom Mudrochova 2, 835 27 Bratislava a preberá všetky práva a záväzky tejto zaniknutej spoločnosti. Stary spis: Sa 2326 2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.5.1998, zápisnica z dozornej rady zo dňa 26.5.1998, a zápisnica z predstavenstva zo dňa 26.5.1998. 3. Zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 12.8.1998, notárska zápisnica N 370/98, Nz 355/98 zo dňa 12.8.1998, dodatok č. 1 k stanovám. 4. Notárska zápisnica N 404/98, Nz 388/98 zo dňa 11,9,1998 a stanovy spoločnosti v zmysle zák.č.513/91 Zb. v znení novely. 5. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.9.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 439/99, Nz 439/99 6. Na valnom zhromaždení dňa 20.3.02, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 198/02, Nz 198/02 napísanej dňa 20.3.02 notárkou JUDr. Polakovičovou schválená zmena v predstavenstve a zmene stanov .Funkcia člena predstavenstva V. Prachárovej zaniká dňom 20.3.02 7. Notárska zápisnica č. N 657/2002, Nz 657/02 zo dňa 17.9.2002, spísaná notárom JUDr. Jarmilou Polakoviczovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 8. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18. 3. 2003, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 164/03, Nz 19873/03 napísanej dňa 18. 3. 2003 notárom JUDr. Šikutovou bola schválená zmena stanov. 9. Notárska zápisnica č. N 112/2004, Nz 22848/2004 zo dňa 16.03.2004. 10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2005. 11. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 86/2006, Nz 24036/2006, NCRls 23961/2006 zo dňa 23.05.2006. 12. Notárska zápisnica N 65/2008, Nz 19110/2008, NCRls 18920/2008 napísaná dňa 7.5.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.4.2008. 13. Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2008. 14. Notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2009. 15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2010. 16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.06.2014. 17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2015. 18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2016 19. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 65/2019, Nz 7097/2019, NCRls 7231/2019 zo dňa 07.03.2019. |
|