| Značka Obchodného registra : | R341209 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 101724/B OBCHODNÉ MENO: BA Business Center s. r. o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 IČO: 35 752 408 DEŇ ZÁPISU: 10.09.1998 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 2. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, 3. sprostredkovanie obchodu a služieb, 4. prenájom primyselného tovaru - leasing, 5. prenájom motorových vozidiel - leasing, 6. reklamná a propagačná činnosť, 7. prieskum trhu, 8. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľnosti, 9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA Meno a priezvisko: Dipl.-Ing. Hedwig Höfler, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mechelgasse 1, Názov obce: Viedeň, PSČ: A-1030, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 18.12.2014 Meno a priezvisko: Ingo Steinwender, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mechelgasse 1, Názov obce: Viedeň, PSČ: A-1030, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 15.06.2020 Meno a priezvisko: Matthew Joseph Lunt, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mechelgasse 1, Názov obce: Viedeň, PSČ: A-1030, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 14.08.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná tento v jej mene samostatne. V prípade, že má spoločnosť viacerých konateľov, konajú v mene spoločnosti vždy dvaja konatelia spoločne. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Peter Pros, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mechelglasse 1, Názov obce: Viedeň, PSČ: A-1030, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 18.12.2014 Meno a priezvisko: Sebastian Alexander Obermair, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mechelglasse 1, Názov obce: Viedeň, PSČ: A-1030, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 18.12.2014 Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokursiti sú oprávnení zastupovať spoločnosť vždy dvaja spoločne. Prokuristi podpisujú za spoločnosť vždy dvaja spoločne a to tým spôsobom, že k predtlačenému alebo predpísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis a dodatok označujúci prokúru. SPOLOČNÍCI Obchodné meno: CA Immo Holding B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): De Fruittuinen 6, Názov obce: Hoofddorp, PSČ: 2132NZ, Štát: Holandské kráľovstvo, Výška vkladu: 7 502 204,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 7 502 204,000000 EUR Obchodné meno: CA Immobilien Anlagen AG, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mechelgasse 1, Názov obce: Viedeň, PSČ: A-1030, Štát: Rakúska republika, Výška vkladu: 996,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 996,000000 EUR VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 503 200,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 503 200,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Notárska zápisnica N 659/98, Nz 646/98 zo dňa 3.9.1998 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely. 2. Notárska zápisnica N 720/98, Nz 704/98 zo dňa 29.9.1998 a stanovy spoločnosti: Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti Bratislava BL Center a.s., so sídlom Bratislava, Bartoškova 5, IČO 35 752 416. 3. Notárska zápisnica N 823/98, Nz 803/98 zo dňa 9.11.1998 o zlúčení so spoločnosťou ADG a.s., so sídlom Bratislava, Pri vinohradoch 23/K, IČO 35752581. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky tejto zaniknutej spoločnosti. 4. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11.6.1999 ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 509/99, Nz 469/99 .Zápisnica z rokovania predstavenstva konaného dňa 14.6.1999. Zmena obchodného mena z pôvodného Bratislava Business Center a.s. na nové BA Business Center a.s. 5. Notárska zápisnica N 536/99, Nz 493/99 zo dňa 22.6.1999 s dodatkom č.3 k stanovám, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.6.1999, zápisnica z dozornej rady zo dňa 22.6.1999, zápisnica z predstavenstva zo dňa 22.6.1999. 6. Notarska zápisnica N 28/2000, Nz 28/2000 zo dňa 4.2.2000 z mimoriadneho valného zhromaždenia s dodatkom č. 4 k stanovám spoločnosti. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 4.2.2000. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 4.2.2000. Notárska zápisnica N 36/2000, Nz 36/2000 zo dňa 10.2.2000. 7. Rozhodnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.5.2000 vo forme notárskej zápisnice N 114/2000 o znížení základného imania spoločnosti z pôvodných 737.000.000,-Sk na novú výšku základného imania 226.000.000,-Sk. 8. Notárska zápisnica č. N 174/2000, Nz 174/2000 zo dňa 1.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a zmenu stanov (personálne zmeny v predstavenstve, rozšírenie predmetu činnosti). Notárska zápisnica č. N 16/2001, Nz 16/2001 zo dňa 24.1.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia a zmenu stanov (zmena sídla). Notárska zápisnica č. N 158/2001, Nz 158/2001 zo dňa 30.5. 2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia a zmenu stanov (rozšírenie predmetu činnosti) 9. Jediný akcionár: CA Immo Holding B.V., Westelijke Randweg 37, 1118CR Luchthaven Schiphol, Holandsko Zmena stanov schválená dňa 1. 7. 2002 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 126/2002, Nz 126/2002. 10. Notárska zápisnica č. N 254/2002, NZ 254/2002 zo dňa 11.12.2002, osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov čl. 12, bod 3 (predstavenstvo). 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.10.2007. 12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.06.2009. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.07.2009. 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.06.2010 14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.07.2011. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 01.08.2011. 15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.9.2011. 16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.04.2012 a zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.05.2012. 17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.09.2012. 18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.04.2014. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva a Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 02.05.2014 19. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 11.12.2014 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
|