| Značka Obchodného registra : | R340916 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 5922/B OBCHODNÉ MENO: ROSLYN, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná cesta 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 52 IČO: 35 939 605 DEŇ ZÁPISU: 08.06.2005 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti 4. poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti 5. prieskum trhu a verejnej mienky, marketing 6. reklamná, propagačná a inzertná činnosť 7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 8. finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Koník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 15, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21, Vznik funkcie: 05.03.2019 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Jozef Gazarek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárova 7005/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 01.01.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení v mene spoločnosti konať vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Konajúci podpisujú v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripoja vlastnoručný podpis. , Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení v mene spoločnosti konať vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Konajúci podpisujú v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripoja vlastnoručný podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Bielenisku 4834/20, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 27.08.2018 Meno a priezvisko: Ing. Michal Vičan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 451, Názov obce: Jacovce, PSČ: 956 21, Vznik funkcie: 05.03.2019 Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Velič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horné Obdokovce 369, Názov obce: Horné Obdokovce, PSČ: 956 08, Vznik funkcie: 05.03.2019 AKCIONÁR: Obchodné meno: Arca Capital Slovakia, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 500 000,000000 EUR SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 500 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 500 000,000000 EUR, 2 500 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 500, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.05.2005 v zmysle ustanovení §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka. 2. Rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania zo dňa 23.06.2005. 3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.10.2005. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.7.2007. 5. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.01.2013. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 373/2013, Nz 18403/2013, NCRls 18794/2013 zo dňa 03.06.2013 uzatvorená medzi zanikajúcimi spoločnosťami: 1. OBYTNÁ ZÓNA HUBICE, s. r. o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 36 737 801, 2. Development Hubice, s. r. o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 43 999 801, 3. PROJEKT HUBICE, s. r. o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 36 759 723 a nástupníckou spoločnosťou ROSLYN, s. r. o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 36 939 605, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcich obchodných spoločností OBYTNÁ ZÓNA HUBICE, s. r. o., Development Hubice, s. r. o. a PROJEKT HUBICE, s. r. o. 7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2013. 8. Zápisnica z mimoriadneho valného zo dňa 09.08.2013. 9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2013. 10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2014 o zmene právnej formy. |
|