| Značka Obchodného registra : | R340758 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1451/B OBCHODNÉ MENO: Investičná agentúra a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 77, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 IČO: 35 722 291 DEŇ ZÁPISU: 15.07.1997 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti, 3. sprostredkovateľská činnosť, 4. reklama propagácia, 5. factoring a forfaiting, 6. sprostredkovanie, nákupu, predaja a prenájom nehnuteľností, 7. vydávateľská činnosť, 8. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Lexa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 16A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 15.11.2018 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Bc. Vladimír Lexa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 16, Názov obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 15.11.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť sú oprávnení konať členovia predstavenstva. Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne alebo predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mgr. Martina Lexová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý Vŕšok 90, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 15.11.2018 Meno a priezvisko: Branislav Lexa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý Vŕšok 90, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 15.11.2018 Meno a priezvisko: Mária Blanárová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šandalská 1416/16, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01, Vznik funkcie: 15.11.2018 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 600,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 600,000000 EUR AKCIE: Počet: 30, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť vznikla premenou zo spoločnosti Slovenská investičná skupina s.r.o. v zmysle § 69 ods.2, z.č.513/91 Zb. Všetký práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti Slovenská investičná skupiona s.r.o. preberá spoločnosť Slovenská investičná skupina a.s., Stanovy v súlade so z.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 2040 2. Notárska zápisnica č. N 109/98, Nz 108/98 zo dňa 5.3.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zmena obchodného mena zo Slovenská investičná skupina a.s. na Investičná agentúra a.s. Stary spis: Sa 2040 3. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.11.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 267/99, Nz 260/99 spísaná notárkou JUDr Katarínou Pohronskou Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 10.11.1999. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 10.11.199. 4. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.4.2000 pod. č. N 215/00, Nz 215/00 na ktorom bola schválená zmena stanov 5. Notárska zápisnica č. N 892/03, Nz 87840/03 zo dňa 3.10.2003, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 1000/03, Nz 105128/03 zo dňa 13.11.2003. Zpisnica z dozornej rady zo dňa 13.11.2003. 6. Notárska zápisnica č. N 1262/2009, Nz 10965/2009 zo dňa 06.04.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2014. |
|