| Značka Obchodného registra : | R340591 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 5889/B OBCHODNÉ MENO: Cargo Wagon, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 IČO: 47 523 441 DEŇ ZÁPISU: 17.12.2013 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 5. Faktoring a forfaiting 6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 7. Prenájom hnuteľných vecí 8. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 9. Administratívne služby 10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 11. Vedenie účtovníctva 12. Čistiace a upratovacie služby 13. Reklamné a marketingové služby 14. Prieskum trhu a verejnej mienky 15. Finančný leasing ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Fejfar, ACCA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na križovatkách 16453/35E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04, Vznik funkcie: 24.09.2016 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Pavel Holomek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jana Ziky 1949/12, Názov obce: Ostrava, Poruba, PSČ: 708 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 23.07.2020 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Amit Shantilal Thacker, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kyjovice 262, Názov obce: Kyjovice, PSČ: 74768, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 23.07.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať predseda predstavenstva vždy spolu s jedným z členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva a člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Daniška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leškova 3006/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 15.05.2015 Meno a priezvisko: Zuzana Trunečková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Zeleném Vršku 168, Názov obce: Velké Popovice, Brtnice, PSČ: 25169, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 18.07.2019 Meno a priezvisko: Mark Damian Stevenson, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bachmueli 1, Názov obce: Menzingen, PSČ: 6313, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 18.07.2019 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 25, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti na meno majú obmedzenú prevoditeľnosť, a to tak, že prevod akcií na meno sa môže uskutočniť len so súhlasom spoločnosti. Podrobnosti obmedzenia prevoditeľnosti akcií sú určené v stanovách spoločnosti. Počet: 3, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 300 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti na meno majú obmedzenú prevoditeľnosť, a to tak, že prevod akcií na meno sa môže uskutočniť len so súhlasom spoločnosti. Podrobnosti obmedzenia prevoditeľnosti akcií sú určené v stanovách spoločnosti. Počet: 75, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti na meno majú obmedzenú prevoditeľnosť, a to tak, že prevod akcií na meno sa môže uskutočniť len so súhlasom spoločnosti. Podrobnosti obmedzenia prevoditeľnosti akcií sú určené v stanovách spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 18.10.2013 vo forme notárskej zápisnice N 1053/2013, Nz 36826/2013, NCRls 37506/2013 2013 a dodatkom č. 1 k zakladateľskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 1231/2013, Nz 50275/2013, NCRls 51064/2013 spísanej dňa 06.12.2013 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.05.2014 formou Notárskej zápisnice N 1014/2014, Nz 20403/2014, NCRIs 20803/2014. 3. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2015. |
|