| Značka Obchodného registra : | R340267 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4212/B OBCHODNÉ MENO: ECAR Group, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná cesta 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 834 04 IČO: 36 816 809 DEŇ ZÁPISU: 10.08.2007 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti, 4. reklamná a propagačná činnosť, 5. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti, 6. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 7. marketingová činnosť a prieskum trhu, 8. čistiace a upratovacie práce, 9. vedenie účtovníctva, 10. činnosť účtovných poradcov, 11. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 12. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, 13. obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Bielenisku 4834/20, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 20.09.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť ECAR Group, a.s. je oprávnený konať vždy predseda predstavenstva samostatne. Konajúci sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Velič, Bydlisko: Názov obce: Horné Obdokovce 369, PSČ: 956 08, Vznik funkcie: 20.09.2018 Meno a priezvisko: Oto Bachratý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 55, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 30.11.2018 Meno a priezvisko: Ing. Juraj Koník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 15, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21, Vznik funkcie: 30.11.2018 AKCIONÁR: Obchodné meno: Arca Capital Slovakia, a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR AKCIE: Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod kmeňových akcií je podmienený súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti v súlade s ust. Článku 12 Stanov. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.07.2007 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 206/2008 Nz 21087/2008 zo dňa 20.05.2008. Doložka k notárskej zápisnici zo dňa 13.06.2008. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 302/2008, Nz 29437/2008, NCRls 29143/2008 zo dňa 10.07.2008. Zmena obchodného mena z pôvodného AC Developers, a. s. na nové ECAR Group, a. s. 4. Protokol zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.06.2009. 5. Notárska zápisnica N 265/2009, Nz 28681/2009 zo dňa 25.08.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2012. 7. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 28.11.2013. 8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.12.2017. |
|