| Značka Obchodného registra : | R339924 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2131/B OBCHODNÉ MENO: MERIUS, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 6/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 IČO: 35 767 189 DEŇ ZÁPISU: 04.06.1999 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. zahranično-obchodná činnosť, 2. sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť pre tretie osoby, 3. poradenská a konzultačná činnosť, 4. veľkoobchodný a maloobchodný predaj, 5. účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom, obchodnom a inom podnikaní, 6. leasing spojený s financovaním, 7. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, 8. reklamná činnosť, 9. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností, 10. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 12. faktoring a forfaiting, 13. prenájom osobných motorových vozidiel, 14. organizovanie kurzov a školení, 15. administratívne a sekretárske práce, 16. prieskum trhu a verejnej mienky, 17. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, 18. prípravné práce k realizácii stavby, 19. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 20. správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Peter Szitás, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 76, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 20.01.2010 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Jaromír Szitás, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 1569/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 20.01.2010 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Richard Szitás, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 76, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 20.01.2010 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva spoločne s niektorým z členov predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Viera Janatová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kupeckého 800/68, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 14.07.2006 Meno a priezvisko: Anna Jantáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beňadická 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06, Vznik funkcie: 21.09.2007 Meno a priezvisko: Emília Szitásová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 76, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 09.01.2008 Meno a priezvisko: Ing. Zoltán Szitás, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 76, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 20.01.2010 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 480 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 480 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 72, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 90 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.5.1999. Spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti T.A.P International, spol. s r.o. so sídlom V záhradách 29 a, 810 00 Bratislava, IČO: 31340237 v zmysle ust. § 69 ods. 2 Obchodného zákona a poberá všetky práva, písomnosti a záväzky zrušenej spoločnosti. 2. Notárska zápisnica N 285/99, Nz 285/99 spísaná dňa 20.10.1999 notárkou JUDr. Janou Hunovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho VZ, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III bod 4. 3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 95/2001, Nz 95/2001 zo dňa 26.3.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov. 4. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 365/2001, Nz 355/2001 zo dňa 30.11.2001, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti. 5. Notárska zápisnica N 56/2001, Nz 55/2001 spísaná dňa 7.2.2002 notárom JUDr. Lošonským, osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla, dodatok č. 3 k stanovám - úplné znenie stanov. 6. Notárska zápisnica č. N 331/2003, Nz 50510/2003 zo dňa 20.6.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania nepeňažným vkladom a nové znenie stanov. 7. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 14.11.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 641/2003, Nz 105803/2003 spísaná dňa 14.11.2003 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou. bolo schválené doplnenie predmetu činnosti, zmena obchodného mena, úplné znenie stanov a zmena v predstavenstve. Zánik funkcie podpredsedu predstavenstva Ing. Tibora Guniša dňom 14.11.2003. Zmena obchodného mena pôvodné T.A.P. International a.s. 8. Notárska zápisnica N 812/2007 Nz 37662/2007 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2007 - zmena sídla, odvolsnie a menovanie člena predstavenstva a dozornej rady. 9. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 1374/2009 Nz 11336/2009 zo dňa 08.04.2009. 10. Notárska zápisnica N 68/2010, Nz 1759/2010, NCRls 1806/2010 zo dňa 20.1.2010. |
|