| Značka Obchodného registra : | R339620 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4352/B OBCHODNÉ MENO: API HOLDING a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie údolie 2 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 IČO: 36 855 332 DEŇ ZÁPISU: 01.01.2008 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. nákup a predaj nehnuteľností, 2. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 3. factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, 4. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 5. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom v rozsahu voľnej živnosti, 6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 7. marketing a prieskum trhu, 8. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Igor Pieš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Babuškova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 01.01.2008 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Branislav Šottník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabanova 3289/13F, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 01.01.2008 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť podpisujú a konajú voči tretím osobám pri nakladaní s obchodnými podielmi spoločnosti v iných spoločnostiach a pri nakladaní s akciami spoločnosti v iných spoločnostiach predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva vždy spoločne. Vo všetkých ostatných veciach podpisuje a koná za spoločnosť predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva každý samostatne a bez obmedzení. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Stanley J. Piesh, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pacific Street 543, Názov obce: Brooklyn, New York, PSČ: 11217, Štát: Spojené štáty americké, Vznik funkcie: 01.01.2008 Meno a priezvisko: Martin Madara, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hamuliakovo 384, Názov obce: Hamuliakovo, PSČ: 900 43, Vznik funkcie: 01.01.2008 Meno a priezvisko: Rumiko G. Tsuda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Shimazakicho 4-15, Názov obce: Wakayama City, PSČ: 640, Štát: Japonsko, Vznik funkcie: 22.12.2008 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 350 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 350 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 35 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v zmysle ustanovení Stanov akciovej spoločnosti a podlieha súhlasu predstavenstva. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 668/2007, Nz 54557/2007, NCRls 54225/2007 zo dňa 11.12.2007 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2008. |
|