| Značka Obchodného registra : | R339376 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 5494/B OBCHODNÉ MENO: AMISIS, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 IČO: 46 453 733 DEŇ ZÁPISU: 25.02.2012 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 5. reklamné a marketingové služby, 6. počítačové služby, 7. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, 8. prenájom hnuteľných vecí, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Martin Vajdička, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 2772/7, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 02.07.2015 člen, Meno a priezvisko: Michal Dobiš, Bydlisko: Názov obce: Križovany nad Dudváhom 176, PSČ: 919 24, Vznik funkcie: 02.07.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Lenka Benkovská, Bydlisko: Názov obce: Križovany nad Dudváhom 465, PSČ: 919 24, Vznik funkcie: 01.07.2015 Meno a priezvisko: Katarína Štibraná, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 541/57, Názov obce: Dolná Krupá, PSČ: 919 65, Vznik funkcie: 01.12.2016 Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Kohút, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šteberlova 5986/29, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 01.12.2018 AKCIONÁR: Obchodné meno: SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): TG Complex, Suite 2, Level 3 Brewery Street, Názov obce: Mriehel, Birkirkara, PSČ: BKR 3000, Štát: Maltská republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 2 500,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 435/2011, Nz 46035/2011, NCRls 47185/2011 zo dňa 21.11.2011 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 645/2012, Nz 31478/2012, NCRls 32141/2012 zo dňa 05.09.2012. 3. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2014. 4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06. 2015. |
|