| Značka Obchodného registra : | R339380 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3663/B OBCHODNÉ MENO: TASS HOLDING a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 27/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 IČO: 35 740 671 DEŇ ZÁPISU: 30.01.1998 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti, 3. sprostredkovateľská činnosť, 4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 5. prevádzkovanie cestovnej agentúry, 6. rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu a zvuku so súhlasom autora, 7. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, 8. poradenstvo v oblasti podnikania, obchodu a výroby, v rozsahu voľnej živnosti, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Ševčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhardnícka 5846/64, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 12.06.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V právnych úkonoch v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať len predseda predstavenstva. DOZORNÁ RADA: predseda, Meno a priezvisko: Dana Mejstříková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Podkovách 210, Názov obce: Svojetice, PSČ: 25162, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 23.06.2015 Meno a priezvisko: Mgr. Augustín Španitz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 212, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04, Vznik funkcie: 12.06.2019 Meno a priezvisko: Mgr. Hana Volšíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 5846/64, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 12.06.2019 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 292 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 292 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 6200, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 660,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je obmedzená ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 17.4.1997, dodatkom č. 1, zo dňa 11.11. 1997 a dodatkom č.2 zo dňa 16.12.1997 v zmysle § 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 23772 2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.4.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 26.4.2002. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.4.2005. 4. Notárska zápisnica N 368/2005, Nz 31534/2005, NCRls 31087/2005 zo dňa 07.07.2005 - rozhodnutie jediného spoločníka o zmene právnej formy, zmena obchodného mena. Dodatok N 382/2005, Nz 32827/2005, NCRls 32348/2005 zo dňa 14.07.2005 k notárskej zápisnici N 368/2005, Nz 31534/2005; Opravná doložka k notárskej zápisnici N 368/2005, Nz 31534/2005. 5. Rozhodnutie o zvýšení základného imania vo forme notárskej zápisnice N 385/2005, Nz 32829/2005, NCRls 32349/2005 napísanej dňa 14.07.2005 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou. Opravná doložka k notárskej zápisnici N 385/2005, Nz 32829/2005 napísaná dňa 31.08.2005. 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.08.2010. 7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2011 vo forme notárskej zápisnice N 2512/2011 Nz 49301/2011. 8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.04.2013. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2015 10. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 23.06.2015 |
|