| Značka Obchodného registra : | R339234 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1365/B OBCHODNÉ MENO: Esterian, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 IČO: 35 713 411 DEŇ ZÁPISU: 26.03.1997 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, 2. nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod, 3. sprostredkovanie obchodu a služieb, 4. podnikanie a poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi, 5. nákladná cestná doprava, 6. otvárka príprava a dovbývanie výhradených ložisk, 7. zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, 8. úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dovývaním, 9. zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v §2 písm a/ až d/ zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbusninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, 10. dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, 11. výkon činnosti autorizovaného architekta, 12. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby, 13. výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby, 14. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve, 15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 16. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom 17. nákup a predaj nehnuteľností 18. prenájom hnuteľných vecí 19. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Richard Kafka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Smreka 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08, Vznik funkcie: 18.12.2018 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Roman Korbačka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 6169/100, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 18.12.2018 Meno a priezvisko: Ing. Peter Remenár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heyrovského 7/4638, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 16.04.2019 Meno a priezvisko: Ing. Pavel Pelikán, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 385/13, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 16.04.2019 AKCIONÁR: Obchodné meno: J&T REAL ESTATE HOLDING LIMITED, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 1st floor, Flat/Office 12 , Názov obce: Nikózia, PSČ: 1061, Štát: Cyperská republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 891 830,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 891 830,000000 EUR AKCIE: Počet: 57000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia prevoditeľnosti ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: Rosalin, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, IČO: 36 869 988 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť je založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.7.1996 v súlade s § 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. Notárska zápisnica N 152/96 Nz 142/96 zo dňa 30.7.1996 a stanovy a.s. v znení Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 204/96, Nz 193/96 zo dňa 31.10.1996 o rozhodnutí zakladateľa schváliť dodatok č. 1 k stanovám a.s. Stary spis: Sa 1954 2. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 19.5.1997, ktorého priebeh bol osved- čený notárskou zápisnicou N 132/97, Nz 125/97 spísanou notárkou JUDr. Magdalénou Čížovou. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 19.5.1997. Stary spis: Sa 1954 3. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 13.6.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 5/97, Nz 5/97, spísa- nou notárkou JUDr. Agátou Potančokovou. Stary spis: Sa 1954 4. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 29.11.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 438/99 spísanou notárkou JUDr Agátou Potančokovou. 5. Notárska zápisnica Nz 263/02 spísaná dňa 26.6.2002 notárom JUDr.Potančokovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 6. Notárska zápisnica N 191/2008, Nz 29975/2008 zo dňa 14.07.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.4.2009. 8. Notárska zápisnica N 360/2010, Nz 42561/2010 zo dňa 10.11.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Notárska zápisnica N 4/2011, Nz 137/2011 zo dňa 04.01.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 9. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 159/2011 Nz 22155/2011 zo dňa 16.06.2011. 10. Notárska zápisnica č. N 1257/2014, Nz 56517/2014 zo dňa 18.12.2013. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.04.2014. Notárska zápisnica č. N 476/2014, Nz 22439/2014 zo dňa 12.06.2014. 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.03.2018 vo forme notárskej zápisnice č. N 203/2018, Nz 8999/2018, NCRls 9232/2018. Zmluva o zlúčení zo dňa 21.03.2018 vo forme notárskej zápisnice č. N 204/2018, Nz 9002/2018. |
|