| Značka Obchodného registra : | R339235 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3628/B OBCHODNÉ MENO: HDB GROUP, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rebarborová 1/a, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 IČO: 34 126 872 DEŇ ZÁPISU: 04.09.1995 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 2. reklamná a propagačná činnosť, 3. údržba a oprava motocyklov, 4. poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti, 5. nákup a predaj jednostopových motorových vozidiel, 6. administratívne práce, 7. upratovanie a mechanické čistenie budov a komunikácií, 8. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 9. prevádzkovanie odstavných plôch a garáží s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom a ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám ako vlastníkovi alebo nájomcovi nehnuteľností, 10. technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí a organizovanie spoločenských podujatí, 11. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), 12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 13. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky, 14. obstarávanie služieb spojených s opravou a údržbou nehnuteľností, 15. prenájom nehnuteľností ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Attila Horváth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 55, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09, Vznik funkcie: 31.05.2010 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne, pričom podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj vlastnoručný podpis PROKÚRA: Meno a priezvisko: Peter Nádasi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A.Mráza 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 17.06.2010, Skončenie funkcie: 19.12.2018 Meno a priezvisko: Miroslava Miklovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bottova 10, Názov obce: Červeník, PSČ: 920 42, Vznik funkcie: 28.12.2018 Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokúrou splnomocňuje spoločnosť prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plmomocenstvo. Prokurista podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Martina Bašnáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 5007/24, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 10.04.2019 Meno a priezvisko: Juraj Keller, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Meteorová 3236/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 10.04.2019 Meno a priezvisko: Sebastián Horváth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Solivarská 124/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 10.04.2019 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 408 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 408 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 12000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.7.1995 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 4489 Stary spis: S.r.o. 20234 2. Zmluvy o prevode obchodných podielov uzatvo- rené dňa 12.06.1996 a 28.06.1996. Stary spis: S.r.o. 4489 Stary spis: S.r.o. 20234 3. Záznam z valného zhromaždenia konaného dňa 25.11.1996, na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu. Záznam z valného zhromaždenia konaného dňa 10.12.1996. Dodatok č. 1a k spoločenskej zmluve zo dňa 22.7.1997. Záznam z valného zhromaždenia konaného dňa 19.3.1997. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.4.1997. Zázánam z valného zhromaždenia konaného dňa 20.4.1997. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.4.1997. Stary spis: S.r.o. 20234 4. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 14.4.1998. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.4.1998 bola spoločenská zmluva zapísaná v zmysle Zák.č 11/1998 Z.z., ktorým sa mení a dopľňa Obchodný zákonník. 5. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia z 27.12.1999. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.12.1999. 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.7.2002 na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti, zriadenie organizačných zložiek. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.7.2002. 7. VYMAZUJE SA: Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2. 12. 2002, na ktorom bola prijatá zmena spoločenskej zmluvy. ZAPISUJE SA: Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 2. 12. 2002. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2. 12. 2002, na ktorom bola schválená nová spoločenská zmluva a prevod obchodného podielu. Nová Spoločenská zmluva zo dňa 2. 12. 2002. 8. Spoločnosť HARLEY- DAVISON BRATISLAVA, a.s. vznikla transformáciou spoločnosti s ručením obmedzeným Harley Davison Bratislava, spol. s r.o. Rozhodnutie o zmene právnej formy odsúhlasené na valnom zhromaždení osvedčené Notárskou zápisnicou N 150/2005, Nz 23592/2005 zo dňa 26.5.2005. Valné zhromaždenie spoločnosti Harley Davison Bratislava, spol. s r.o. rozhodlo, že po zmene právnej formy nová obchodná spoločnosť HARLEY- DAVISON BRATISLAVA, a.s. prevezme na seba všetky známe aj neznáme záväzky a známe aj neznáme pohľadávky a všetok majetok obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Harley Davison Bratislava, spol. s r.o. 9. Notárska zápisnica N 12/2006, Nz 2966/2006, NCRls 2947/2006 zo dňa 26.1.2006. 10. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 179/2006, Nz 26111/2006, NCRls 26078/2006 zo dňa 30.06.2006. 11. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 167/2010, Nz 19255/2010, NCRls 19558/2010 zo dňa 31.05.2010. Zmena obchodného mena z pôvodného HARLEY- DAVIDSON BRATISLAVA, a.s. na nové HDB GROUP, a. s. |
|