| Značka Obchodného registra : | R339236 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2177/B OBCHODNÉ MENO: RENOMÉ, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šulekova 70, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 IČO: 35 770 481 DEŇ ZÁPISU: 05.08.1999 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, 3. sprostredkovanie obchodu, 4. činnosť reklamnej agentúry, 5. vydavateľská činnosť, 6. sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, 7. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, polygrafie, inzercie a masmédií, 8. technicko-organizačné zabezpečovanie spoločenských podujatí, 9. prevádzkovanie fitnescentra, 10. prevádzkovanie solária, 11. prevádzkovanie sauny, 12. prevádzkovanie squashových kurtov, 13. prevádzkovanie tenisových kurtov, 14. organizovanie kultúrnych a športových podujatí, 15. prevádzkovanie televýchovných zariadení, 16. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, 17. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, 18. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach, 19. masérske služby, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: PaedDr. Juraj Pčolinský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nákovná 12368/36A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 15.04.2019 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Štefan Holič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinová 17, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28, Vznik funkcie: 15.04.2019 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Žúbor, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Čiertolí 14, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 09, Vznik funkcie: 15.04.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupujú a konajú v jej mene vždy predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Bc. Karolína Kasperová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 22.06.2018 Meno a priezvisko: Ing. Eva Kováčová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 650/16, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04, Vznik funkcie: 10.04.2019 Meno a priezvisko: Ing. Koloman Ondruš, Bydlisko: Názov obce: Dunajská Lužná 574, Vznik funkcie: 10.04.2019 predseda, Meno a priezvisko: Ing. Peter Antolík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčiková 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 10.04.2019 Meno a priezvisko: Ing. Iveta Horváthová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šaštínska 29, Názov obce: Bratislava, Vznik funkcie: 10.04.2019 Meno a priezvisko: Miroslav Chudý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 86, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07, Vznik funkcie: 10.04.2019 Meno a priezvisko: Ing. Peter Planý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie Nivy 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 10.04.2019 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 256 946,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 256 946,000000 EUR AKCIE: Počet: 618, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 16 597,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v zmysle čl. V ods. 7 Stanov. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.7.1999 doplnenou dňa 28.7.1999 a rozhodnutím zakladateľov spísaným do notárskej zápisnice č. N 326/99, Nz 327/99 zo dňa 2.7.1999 doplnený dňa 28.7.1999 dňa 28.7.1999 do notárskej zápisnice č. N 358/99, Nz 359/99. Súčasťou zakladateľskej zmluvy sú stanovy spoločnosti schválené dňa 28.7.1999. Spoločnosť vznikla bez výzvy na upisovanie akcií premenou zo zrušenej spoločnosti RENOMÉ, s.r.o., so sídlom Donská 17, 841 06 Bratislava IČO: 35 704 501, ktorej celé imanie ako aj všetky práva a povinnosti vyplývajúce z daňových predpisov, včítane tých, ktoré vzniknú pri daňovej kontrole preberá. 2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.3.2000, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.2.2000 , zápisnica z dozornej rady zo dňa 2.3.2000. 3. Notárska zápisnica č. N 362/2000, Nz 362/2000 zo dňa 23.8.2000, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve a zmena stanov. 4. Zvýšenie základného imania, personálne zmeny v dozornej rade a úplné znenie stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.1.2001, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica č. N 39/01, Nz 38/01. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 5.2.2001. 5. Notárska zápisnica N 507/01, Nz 485/01 zo dňa 2.7.2001 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia prijatého písomným hlasovaním akcionárov spoločnosti o zvýšení základného imania a zmene stanov spoločnosti - dodatok č. 1 k stanovám. O odstúpenie z funkcie člena dozorne rady zo dňa 20.3.2001. 6. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 13. 2. 2002. Notárska zápisnica č. N 190/02, Nz 184/02 zo dňa 14. 2. 2002 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia per rollam o zvýšení základného imania. 7. Notárska zápisnica N 617/02 Nz 581/02 zo dňa 27. 6. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 3 k stanovám. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27. 6. 2002. 8. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 19.9.2002. Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválené na valnom zhromaždení dňa 30.10.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 995/02, NZ 938/02 9. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 31.1.2003. 10. Notárska zápisnica N 630/2004, Nz 73530/2004 zo dňa 5.10.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti. 11. Notárska zápisnica N 176/, Nz 21139/2005, NCRls 20864/2005 zo dňa 12.5.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti. 12. Zápisnica z rokovania dozornej rady konaného dňa 25.05.2007 - vzdanie sa funkcie a vymenovanie nového člena predstavenstva. Notárska zápisnica N 479/2007 Nz 26233/2007 NCRls 26075/2007 o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.06.2007 - zmena sídla spoločnosti, odvolanie a menovanie člena dozornej rady. 13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.4.2009. 14. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 22.04.2014. 15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.03.2015. |
|