| Značka Obchodného registra : | R338802 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2842/B OBCHODNÉ MENO: Salve Group, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 IČO: 35 823 101 DEŇ ZÁPISU: 29.10.2001 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod), 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod), 3. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, 4. sprostredkovateľská činnosť, 5. leasing a prenájom spotrebného tovaru, automobilov, dopravných prostriedkov, výpočtovej, administratívnej techniky a technológií, 6. reklamná, propagačná činnosť a inzertná činnosť, 7. prieskum trhu, 8. poradenstvo v oblasti obchodu a služieb, 9. organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí, 10. usporadúvanie školení, seminárov, a vzdelávacích podujatí, 11. automatizované spracovanie dát, 12. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom, 13. činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy, 14. faktoring a forfaiting, 15. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 16. vedenie účtovníctva, 17. činnosť účtovných poradcov, 18. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, 19. poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, počítačových sietí a software, 20. nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora, 21. vytváranie a rozširovanie neperiodických publikácií a audiokaziet v rozsahu voľnej živnosti, 22. kresličské práce, 23. grafické práce, 24. sekretárske a administratívne práce, 25. kopírovacie a reprografické práce, 26. činnosť verejných nosičov a poslov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Peter Krištofovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chrasťová 12314/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 16.02.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený v mene spoločnosti konať predseda predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Eva Krištofovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chrasťová 12314/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 06.12.2016 Meno a priezvisko: Ing. Pavol Krúpa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstínska 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 30.06.2015 Meno a priezvisko: Ing. Marián Muzyka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 7064/96, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07, Vznik funkcie: 22.11.2018 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 300 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 300 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 63, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR Počet: 30280, Druh: prioritné, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť prioritných akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 397/2001 zo dňa 24.9.2001 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárkou JUDr. Agátou Potančokovou. Zápisnice zo zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 24.9.2001. 2. Notárska zápisnica N 2548/2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 16. 12. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov. 3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - 7.4.2004 4. Notárska zápisnica č. N 162/2004, Nz 30356/2004 zo dňa 7.4.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zmena obchodného mena z pôvodného: PB ALLFINANZ, a.s. na: SALVE GROUP SK, a.s. Notárska zápisnica č. N 377/2004, Nz 60975/2004 zo dňa 28.7.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2004. Peter Krištofovič, funkcia predsedu predstavenstva od 07.04.2004 do 17.12.2004. Ing. Július Rusňák, funkcia člena dozornej rady od 29.10.2001 do 17.12.2004. 6. Notárska zápisnica č. N 158/2005, Nz 43756/2005, NCRls 43180/2005 zo dňa 20.09.2005. 7. Notárska zápisnica N 303/2006, Nz 26547/2006, NCRls 26504/2006 spísaná dňa 4.7.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 8. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 31.3.2008 schvaľujúcim rozhodnutie predsedu predstavenstva zo dňa 27.3.2008. 9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 64/2009, Nz 8902/209, NCRls 8974/2009 zo dňa 20.03.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného SALVE GROUP SK, a. s. na nové Salve Group, a. s. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.8.2009 spísané v notárskej zápisnici N267/2009, Nz28687/2009. 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.07.2010 12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.10.2010 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.03.2013. 14. Notárska zápisnica č. N 422/2014, Nz 59560/2014, NCRls 60574/2014 zo dňa 18.12.2014. 15. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 536/2015, Nz 22886/2015 zo dňa 30.06.2015. |
|