| Značka Obchodného registra : | R338629 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2892/B OBCHODNÉ MENO: Fio Slovakia, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 IČO: 35 828 137 DEŇ ZÁPISU: 19.12.2001 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom, 4. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, 5. činnosť viazaného investičného agenta v sektore kapitálového trhu, 6. činnosť viazaného finančného agenta v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Mgr. Karel Drášil, Bydlisko: Názov obce: Lukavice 133, PSČ: 538 21, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 06.04.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: RNDr. Petr Marsa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krynická 504/27, Názov obce: Praha 8, PSČ: 181 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 27.10.2015 Meno a priezvisko: Mgr. Romuald Kopún, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Křivce 1399/21, Názov obce: Praha 10, PSČ: 101 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 27.10.2015 Meno a priezvisko: Ing. Ján Franek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Libušské sokolovny 523/28, Názov obce: Praha 4 - Libuš, PSČ: 142 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 27.10.2015 AKCIONÁR: Obchodné meno: RM-S FINANCE, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V Celnici 1028/10, Názov obce: Praha 1, PSČ: 117 21, Štát: Česká republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 199 140,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 199 140,000000 EUR AKCIE: Počet: 6000, Druh: kmeňové na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.6.2001 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 290/2001, Nz 287/2001 zo dňa 11.6.2001 a stanovy a.s. v súlade so Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.6.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.6.2001. 2. Jediný akcionár: Fio holding, a.s. so sídlom Praha 5, Grafická 8, IČO: 60192763. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 7.2.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 161/2002. 3. Zvýšenie základného imania a zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.8.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 590/2002 spísanou notárskym kandidátom notára JUDr.Ľubomíra Vlhu. 4. Rozhodnutie dozornej rady z 2. 1. 2003. 5. Upozornenie Úradu pre finančný trh zo dňa 07.04.2004, č. 3007/2004 - 6 - 4 o zániku povolenia na obchodovanie s cennými papiermi. 6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.05.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 17.05.2007. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 08.09.2006 a 07.12.2006. 7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.10.2015. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.10.2015 a zo dňa 04.04.2016. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 2804/2015, Nz 39145/2015, NCRls 40018/2015 zo dňa 28.10.2015. |
|