| Značka Obchodného registra : | R338630 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2661/B OBCHODNÉ MENO: OMNIA, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 IČO: 35 806 729 DEŇ ZÁPISU: 01.03.2001 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 3. sprostredkovateľská činnosť, 4. konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 5. prenájom hnuteľných vecí, 6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 7. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), 8. reklamné a marketingové služby, 9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 10. poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie banky, 11. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, 12. prieskum trhu a verejnej mienky, 13. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, 14. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Mgr. Miriam Krošláková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavov 189, Názov obce: Hviezdoslavov, PSČ: 930 41, Vznik funkcie: 12.07.2002 predseda, Meno a priezvisko: Juraj Pažitka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Vincenta 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 30.09.2011 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti navonok koná a za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. DOZORNÁ RADA: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Kestler, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 6442/24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 01.03.2001 Meno a priezvisko: Ing. Michal Mišo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornádska 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 01.03.2001 Meno a priezvisko: Mgr. Martin Laca, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Papraďová 5720/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 12.07.2002 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 164 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 164 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 34, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR Počet: 6, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 8 520,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.12.2000 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 300/2000, Nz 269/2000 zo dňa 20.12.2000 a stanovy a.s. v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.2000. 2. Zmena stanov schválená dňa 30.4.2001 valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 124/2001, Nz 117/2001. 3. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 29. 10. 2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 382/2001, Nz 367/2001. Zmena stanov (úplné znenie) schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18. 3. 2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 129/2002, Nz 125/2002. Akcionár: OMNIA a. s., Dunajská 4-6, 814 81 Bratislava 4. Notárska zápisnica č. N 313/2002, NZ 305/2002 zo dňa 12.7.2002 osvedčujúca rozohodnutie jediného akcionára podľa § 190 Obchodného zákonníka - zmena stanov z § 10 bod 1 a § 11 bod 1, 3. 5. Notárska zápisnica N 153/2004, Nz 53165/2004 zo dňa 21.6.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 270/2006, Nz 57412/2006, NCRls 57078/2006 zo dňa 18.12.2006. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2011 vo forme notárskej zápisnice N 151/2011 Nz 36325/2011. 8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 466/2013, Nz 14077/2013, NCRls 14373/2013 zo dňa 29.04.2013. 9. Notárska zápisnica N 215/2014, NZ 10019/2014, NCRls 10221/2014 zo dňa 14.3.2014. |
|