| Značka Obchodného registra : | R338303 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1397/B OBCHODNÉ MENO: Secure W control, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hattalova 12/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 IČO: 35 717 793 DEŇ ZÁPISU: 15.05.1997 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a) - h) zák č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o súkromnej bezpečnosti ) 2. čistiace a upratovacie služby, 3. administratívne služby, 4. reklamné a marketingové služby, 5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 8. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, 9. prenájom motorových vozidiel, 10. vedenie účtovníctva, 11. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 12. prevádzkovanie technickej služby podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu - projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Barbora Feketeová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhájská 6/A, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33, Vznik funkcie: 10.02.2005 člen, Meno a priezvisko: Mgr. Mária Foltová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Azalkova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 16.10.2008 predseda, Meno a priezvisko: PhDr. Jozef Sedlák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donská 7866/60A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 17.12.2014 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Ostatní členovia predstavenstva sú oprávnení v mene spoločnosti konať a podpisovať len dvaja spoločne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Peter Hlavnička, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Simonova 1106/9, Repy , Názov obce: Praha 6, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 07.04.2000 Meno a priezvisko: Edita Gašparovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhájska 6/D, Názov obce: Mariánka, Vznik funkcie: 07.04.2000 predseda, Meno a priezvisko: Doc. Ing. Peter Hrnčiar, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajzova 14, Názov obce: Bratislava, Vznik funkcie: 14.08.2000 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 49 785,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 49 785,000000 EUR AKCIE: Počet: 1500, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.3.1997 v zmysle ust.§§ 154 a nasl.zák.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 1986 2. Rozhodnutie valného zhromaždenia konaného dňa 19.3.1998, na ktorom boli vykonané zmeny v orgánoch spoločnosti. Stary spis: Sa 1986 3. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 27.5.1998 o udelení prokúry. 4. Zmena stanov schválená dňa 8.11.1999 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 1280/99, Nz 1262/99. 5. Na mimoriadnom valnom zhromažení dňa 7.4.2000 schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z volieb dozornej rady zamestnancami zo dňa 7.4.2000. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.8.2000. 7. Rozhodnutie Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave č.p.: Lic-112-4/2000 zo dňa 19.3.2001. 8. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 13.11.2002, na ktorom bola udelená prokúra PhDr. Jozefovi Sedlákovi. 9. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.2.2002 o odvolaní člena predstavenstva a menovaní nového člena predstavenstva. 10. Notárska zápisnica N 948/2002, Nz 942/2002 zo dňa 20.12.2002 z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti a stanovy spoločnosti. 11. Notárska zápisnica N 229/03, Nz 44244/03 spísaná dňa 29.7.2003 notárom JUDr. Kováčom osvedčujúca priebeh časti mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti a zmene stanov. Funkcia člena predstavenstva J. Okšu sa končí dňom 29.7.2003. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.02.2005. 13. Notárska zápisnica N 622/2005, Nz 68680/2005, NCRls 67827/2005 spísaná dňa 29.12.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.12.2005. 14. Notárska zápisnica N 516/2006, Nz 42186/2006, NCRls 41988/2006 spísaná dňa 26.10.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.10.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného WACKENHUT SLOVAKIA a.s. 15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2008. 16. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.8.2009 vo forme notárskej zápisnice N 164/2009, Nz 28834/2009. 17. Notárska zápisnica č. N 24/2013, Nz 545/2013 zo dňa 09.01.2013. 18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12. 2014. |
|