| Značka Obchodného registra : | R338302 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2804/B OBCHODNÉ MENO: MEDICAL GLASS, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 844 03 IČO: 35 819 651 DEŇ ZÁPISU: 10.09.2001 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 3. faktoring a forfaiting, 4. prenájom strojov a zariadení, 5. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností, 6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 7. výroba a predaj zdravotníckych potrieb - výroba a predaj sklenených obalov pre farmaceutické účely, 8. prenájom motorových vozidiel, 9. Administratívne činnosti 10. Vedenie účtovníctva 11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Valerio Preti, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pre C. Placereani 35, Názov obce: Remanzacco (UD), PSČ: 33047, Štát: Talianska republika, Vznik funkcie: 24.06.2020 Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Dr. Sergio Stevanato, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Antonio Vivarini (Zelarino) 15, Názov obce: Benátky, PSČ: 30174, Štát: Talianska republika, Vznik funkcie: 24.06.2020 Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Franco Stevanato, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Antonio Vivarini (Zelarino) 15, Názov obce: Benátky, PSČ: 30174, Štát: Talianska republika, Vznik funkcie: 24.06.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť navonok ako štatutárny orgán zastupuje predstavenstvo. Za spoločnosť konajú a podpisovať za ňu sú oprávnený všetci členovia predstavenstva spoločnosti. Spoločnosť navonok zastupujú a podpisujú za ňu v plnom rozsahu vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja dvaja členovia predstavenstva svoje podpisy. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Marián Kalman, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ílova 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07, Vznik funkcie: 01.12.2015 Meno a priezvisko: Ing. Jiří Hora, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jižní 312, Názov obce: Bílina, PSČ: 418 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 24.06.2020 Meno a priezvisko: Marco Stevanato, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Antonio Vivarini (Zelarino) 15, Názov obce: Benátky, PSČ: 301 74, Štát: Talianska republika, Vznik funkcie: 24.06.2020 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 557 514,056000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 557 514,056000 EUR AKCIE: Počet: 24000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,193919 EUR Počet: 51790, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 13.7.2006 o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie maximálne o 310 000 000 Sk, maximálne na 311 000 000 Sk v lehote troch rokov vydaním novej emisie maximálne 310 000 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, neverejne obchodovateľných, v menovitej hodnote jednej akcie 1 000 Sk, ktoré budú splatené peňažnými vkladmi akcionárov. Schválená výška základného imania:311 000 000 Sk INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.7.2000 v zmysle § 154 - 220 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica č. N 160/2000, Nz 160/2000 zo dňa 12.7.2000 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov o založení akciovej spoločnosti a stanovy v zmysle Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť vznikla premenou obchodnej spoločnosti MEDICAL GLASS spol. s r.o. na akciovú spoločnosť MEDICAL GLASS, a.s. v zmysle § 69 ods. 1,2 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť MEDICAL GLASS, a.s. preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej obchodnej spoločnosti MEDICAL GLASS spol. s r.o., Agátová 22, Bratislava, IČO: 17 328 217. 2. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Stanislava Beňu dňa 12.7.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica B 1012/2002, Nz 995/2002 zo dňa 12.7.2002. Zápis z dozornej rady zo dňa 18.12.2001. 3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 440/2006, Nz 27711/2006, NCRls 27749/2006 zo dňa 13.7.2006. 4. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 16.08.2006. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.05.2008. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.11.2010. Zápisnica o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 26.10.2010, 27.10.2010 a 28.10.2010. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2012. 8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.11. 2015. |
|