| Značka Obchodného registra : | R338299 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3474/B OBCHODNÉ MENO: Direct Marketing, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lamačská 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 IČO: 31 377 793 DEŇ ZÁPISU: 18.08.1994 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 2. propagačná a reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 3. prieskum trhu, 4. poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe súhlasu autora, 5. automatizované spracovanie údajov, 6. polygrafická výroba, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Martin Šeliga, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dukelská 37, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01, Vznik funkcie: 05.09.2016 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Petr Sucharda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krausova 605, Názov obce: Praha, PSČ: 199 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 05.09.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoje podpisy. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mgr. Maroš Horňáček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché Mýto 4769/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 11.05.2017 Meno a priezvisko: Peter Ďurana, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hanulova 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 11.05.2017 Meno a priezvisko: Martin Jalovecký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbická 1883/30, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 11.05.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: Cromwell a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lamačská 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 887 870,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 887 870,000000 EUR AKCIE: Počet: 550, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v zmysle čl. 6.6 Stanov spoločnosti. Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 061 870,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v zmysle čl. 6.6 Stanov spoločnosti ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.4.1994 a Dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 16.8.1994 v súlade s ust. §§ 105-153 Z.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 14278 2. Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 28.3.1995. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.4.1995. Stary spis: S.r.o. 14278 3. Dodatok č. 2 zo dňa 13.10.1997 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 14278 4. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 21.8.1998. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.9.1998. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.1.1999 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.10.1999 a 15.11.1999, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 16.11.1999 a 26.10.1999. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.4.2000. Dodatok č. 1/2000 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.4.2000. 7. Zvýšenie základného imania a zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 28.5.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 27.5.2002. 8. Dňa 18.10.2004 rozhodlo valné zhromaždenie spoločnosti o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) na akciovú spoločnosť (a.s.). Notárska zápisnica N 68/2004, Nz 76540/2004. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.6.2005. 10. Notárska zápisnica N 67/2006, Nz 53945/2006, NCRls 53617/2006 spísaná dňa 12.12.2006 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2006. 11. Notárska zápisnica č. N 148/2007, Nz 34613/2007, NCRls 34388/2007 zo dňa 03.09.2007. 12. Notárska zápisnica N 8/2008, Nz 4490/2008 zo dňa 4.2.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 13. Notárska zápisnica N 868/2008, Nz 34017/2008 zo dňa 11.08.2008 osvedčujúca priebeh valného mimoriadneho zhromaždenia. 14. Notárska zápisnica N 512/2009, Nz 18574/2009 zo dňa 03.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 3.6.2009 a dňa 17.6.2009. 15. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 20.1.2010. 16. Notárska zápisnica N 66/2011, Nz 30987/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.08.2011 17. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 70/2011 Nz 32768/2011 zo dňa 08.09.2011. 18. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 301/2012 Nz 16861/2012 zo dňa 14.5.2012 a rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 70/2011 Nz 32768/2011 zo dňa 08.09.2011. 19. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 636/2013, Nz 23647/2013, NCRls 24134/2013 zo dňa 12.07.2013. 20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.04.2014 vo forme notárskej zápisnice N 226/2014, Nz 15830/20147, NCRIs 16138/2014. 21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.09.2016 a zo dňa 11.05.2017. |
|