| Značka Obchodného registra : | R338122 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 6022/B OBCHODNÉ MENO: Systemair Production a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 371, Názov obce: Kalinkovo, PSČ: 900 43 IČO: 00 683 868 DEŇ ZÁPISU: 12.09.1990 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. nákup a predaj tovarov, 2. výroba technologických prvkov a zariadení pre vzduchotechniku a klimatizáciu, 3. montáž a servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, 4. výskum a vývoj technologických prvkov a zariadení pre vzduchotechniku a klimatizáciu, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Peter Havlovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brestova 450, Názov obce: Hamuliakovo, PSČ: 900 43, Vznik funkcie: 20.09.2014 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Arkadiusz Augustyniak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarzabka 22/36, Názov obce: Piaseczno, PSČ: 05-500, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 13.09.2018 Meno a priezvisko: John Frederik Andresson, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dȍbelnsgatan 15, Názov obce: Stockholm, PSČ: 11140, Štát: Švédske kráľovstvo, Vznik funkcie: 13.09.2018 Meno a priezvisko: Ing. Gabriela Čermáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 2002, Názov obce: Hamuliakovo, PSČ: 900 43, Vznik funkcie: 05.10.2018 AKCIONÁR: Obchodné meno: Systemair Aktiebolag, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Industrivägen 3, Názov obce: Skinnskatteberg, PSČ: 79330, Štát: Švédske kráľovstvo VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 560,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 560,000000 EUR AKCIE: Počet: 8, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.9.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 29. 11. 1991. Stary spis: S.r.o. 4939 Stary spis: S.r.o. 19500 2. Spoločenská zmluva z 30. 11. 1992 a dodatok č. 1 z 11. 3. 1993 prispôsobené ustanoveniam Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 4939 Stary spis: S.r.o. 19500 3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.11.1992. Stary spis: S.r.o. 4939 Stary spis: S.r.o. 19500 4. Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia spoločníkov konaným dňa 05.10.1995 došlo k zlúčeniu so spoločnosťou ASEK, spol. s r.o., so sídlom Bratislava, Čajaková 13 /ktorá zanikla bez likvidácie/. Spoločnosť IMOS - ASEK, spol. s r.o. preberá všetky pohľadávky, záväzky /i neznáme/ spoločnosti ASEK, spol. s r.o. Zmluva o zlúčení zo dňa 05.10.1995. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 05.10. 1995. Stary spis: S.r.o. 4939 Stary spis: S.r.o. 19500 5. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 06.12.1995. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania zo dňa 06.12.1995 Stary spis: S.r.o. 4939 Stary spis: S.r.o. 19500 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.6.1997, na ktorom bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 19500 7. Prevod obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 11.2.1998. 8. Zápisnica z mimoriadneho VZ konaného dňa 23.7.1998. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.7.1998 v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z. 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 7.9.2000, zmena spoločenskej zmluvy z 7.9.2000. 10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.6.2001. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 24.7.2001. 11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2002. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia - 26.7.2004. 13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.3.2006. 14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.03.2011. 15. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 472/2014, Nz 33303/2014, NCRls 33965/2014 zo dňa 11.09.2014 o zmene právnej formy spoločnosti IMOS-Systemair, s. r. o., so sídlom Kalinkovo 146, 900 43 Kalinkovo, IČO: 00 683 868 zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť IMOS-Systemair, a. s.. |
|