| Značka Obchodného registra : | R337811 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4742/B OBCHODNÉ MENO: OPTIK-PHARMA a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 18, Názov obce: Bratislava-Staré mesto, PSČ: 811 03 IČO: 44 713 983 DEŇ ZÁPISU: 22.04.2009 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 4. prenájom hnuteľných vecí, 5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 6. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, 7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 8. reklamná a propagačná činnosť, 9. faktoring a forfaiting, 10. administratívne služby, 11. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni so zabezpečením individuálne pripravovaných liekov, 12. očná optika, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: PhDr. Tomáš Kostelničák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chorvátska 1, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 07, Vznik funkcie: 18.12.2014 člen, Meno a priezvisko: Lukáš Kostelničák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chorvátska 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07, Vznik funkcie: 03.06.2016 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti členovia predstavenstva konajú vždy spoločne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mgr. Marek Fašiang, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matúšova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 19.10.2010 Meno a priezvisko: Ing. Peter Orth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gercenova 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 19.10.2010 Meno a priezvisko: Michal Zugárek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krásnohorská 3162/13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 12.01.2012 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 2 500,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú neobmedzene prevoditeľné medzi akcionármi spoločnosti. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 61/2009, Nz 8411/2009, NCRls 8486/2009 zo dňa 17.03.2009 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Notárska zápisnica N 116/2009, Nz 12865/2009 zo dňa 22.04.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zmena obchodného mena z Tonest a.s. na OPTIK-PHARMA a. s.. 3. Notárska zápisnica N 17/2010, Nz 18920/2010 zo dňa 27.05.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2010. 5. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 12.01.2012. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2014. 7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06. 2015. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2016. |
|