| Značka Obchodného registra : | R337811 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2969/B OBCHODNÉ MENO: Solitea Slovensko, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 IČO: 36 237 337 DEŇ ZÁPISU: 09.05.2000 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 2. automatizované spracovanie dát 3. sprostredkovateľská činnosť 4. maloobchod s elektronikou a výpočtovou technikou 5. veľkoobchod s elektronikou a výpočtovou technikou 6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 8. poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky 9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 10. Vedenie účtovníctva 11. Administratívne služby 12. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, organizovanie kurzov, školení a seminárov 15. Nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora, vydávanie periodických a neperiodických publikácií 16. Oprava a údržba elektronických registračných pokladníc 17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO členka predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Daniela Kirková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jungmannova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 28.05.2020 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Martin Cígler, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Högrova 2888/17, Názov obce: Brno, PSČ: 612 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 24.06.2020 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Michal Rybovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 3332/31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 24.06.2020 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Martin Kudrna, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podbrdy č.p. 76, Názov obce: Podbrdy, PSČ: 267 27, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 24.06.2020 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Dita Sirotová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Anenská 2881/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07, Vznik funkcie: 24.06.2020 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Vilem, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tranovského 32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 24.06.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: 1. Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne, s výnimkou: a. prijímania úverov a/alebo pôžičiek v mene spoločnosti v hodnote 40.000,- Eur (slovom: štyridsaťtisíc eur) a vyššej (alebo zodpovedajúcej hodnote v inej mene); b. poskytovania úverov a/alebo pôžičiek spoločnosťou tretím osobám v hodnote 40.000,- Eur (slovom: štyridsaťtisíc eur) a vyššej (alebo zodpovedajúcej hodnote v inej mene); c. zriaďovania záložného práva, vecného bremena, predkupného práva k majetku spoločnosti, vloženia majetku spoločnosti do základného imania inej spoločnosti alebo družstva, alebo vyčlenenia majetku z vlastníctva spoločnosti za účelom zriadenia zvereneckého fondu; d. prevodu, nájmu alebo árendy nehnuteľných vecí vo vlastníctve spoločnosti, zriadenia práva stavby k nehnuteľným veciam vo vlastníctve spoločnosti; e. scudzenia majetku spoločnosti v hodnote 40.000,- Eur (slovom: štyridsaťtisíc eur) a vyššej (alebo zodpovedajúcej hodnote v inej mene); f. nadobudnutia majetku v mene spoločnosti v hodnote 40.000,- Eur (slovom: štyridsaťtisíc eur) a vyššej (alebo zodpovedajúcej hodnote v inej mene); g. vystavenia zmenky alebo šeku v mene spoločnosti, aval, nadobudnutie alebo prevod zmenky; h. prevzatia ručenia za záväzky tretích osôb, vydania záručnej listiny, zaisťovacieho prevodu práva, prevzatia dlhu tretej osoby, pristúpenia k dlhu tretej osoby; i. postúpenia pohľadávky spoločnosti v hodnote 40.000,- Eur (slovom: štyridsaťtisíc eur) a vyššej (alebo zodpovedajúcej hodnote v inej mene), zaisťovacieho postúpenia pohľadávky; j. prevodu alebo postúpenia majetku spoločnosti so spätným prevodom alebo postúpením. kedy spoločnosť zastupuje predseda a podpredseda predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Slavomíra Vígová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holíčská 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05, Vznik funkcie: 17.06.2004 Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Zajíčková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pernek 32, Názov obce: Pernek, PSČ: 900 53, Vznik funkcie: 24.06.2020 Meno a priezvisko: Ing. Maroš Váry, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradištná 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 07, Vznik funkcie: 24.06.2020 AKCIONÁR: Obchodné meno: Solitea Česká republika, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drobného 555/49, Názov obce: Brno, PSČ: 602 00, Štát: Česká republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 82 975,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 82 975,000000 EUR AKCIE: Počet: 2500, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno sú prevoditeľné len v prospech (i) spoločnosti Solitea, a.s., IČO: 01572377, so sídlom Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika, (ii) banky, ktorá poskytne spoločnosti a/alebo akcionárovi spoločnosti financovanie, a/alebo (iii) spoločnosti samej po splnení podmienok pre nadobudnutie vlastných akcií v súlade s Obchodným zákonníkom. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.04.2000 a rozhodnutím zakladateľov spísaným do notárskej zápisnice N 179/00, Nz 174/00 zo dňa 19.04.2000 podľa slovenského práva. 2. Valné zhromaždenie konané dňa 23.08.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 178/01, Nz 173/01, schválilo zmenu stanov (zmena sídla z: Galanta, Mierová 1447/29 na: Bratislava, Sliačska 10). 3. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia, spísané JUDr. Oľgou Folbovou, notárkou, formou notárskej zápisnice dňa 30.08.2002 pod č.k. N 287/2002, Nz 252/2002. Zánik funkcie členov predstavenstva Miroslava Naďa a Stanislava Szücsa dňom 30.8.2002. 4. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, spísané JUDr. Oľgou Folbovou, notárkou, formou notárskej zápisnice dňa 5.11.2002 pod č.k. N 365/2002, Nz 327/2002. 5. Notárska zápisnica N 184/2004, Nz 52213/2004 spísaná dňa 17.6.2004 notárom JUDr. Folbovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena dozornej rady D. Žingora sa končí dňom 17.6.2004. 6. Zápisnica z VZ z 05.10.2015. 7. Notárska zápisnica č. N 340/2017, Nz 38714/2017, NCRls 39494/2017 zo dňa 25.10.2017. |
|