| Značka Obchodného registra : | R337812 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 877/B OBCHODNÉ MENO: Terraprojekt a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podunajská 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06 IČO: 31 398 570 DEŇ ZÁPISU: 29.06.1995 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti, 2. sprostredkovanie obchodu, 3. inžinierska činnosť, 4. projektová činnosť - projektovanie stavieb, inžinierske konštrukcie a mosty /inžinierske konštrukcie, geotechnika/, statické výpočty nosných konštrukcií, 5. sprostredkovateľská činnosť, 6. sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností, 7. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom, 8. reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 9. projektovanie pozemných stavieb, 10. projektovanie stavieb - vodohospodárske stavby-zdravotno-vodohospodárske stavby-inžinierské siete /vodovod, odpadová voda, plyn /, 11. vypracovanie územnoplanovacích podkladov a územnoplanovacej dokumentácie, 12. projektovanie stavieb - dopravné stavby, 13. projektovanie a návrhovanie objektov, zariadení a prác, vypracovanie plánov a dokumentácie týkajúcej sa činnosti vykonávanej banským spôsobom vymedzenej § 3 písm. d/ zák. 51/1998 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, 14. technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (výrobné technologické zariadenia), 15. inžinierske stavby (komplexné priemyselné stavby), 16. inžinierske stavby - vedenia a rozvody, 17. výkon činnosti stavebného dozoru, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miloslav Frankovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rustaveliho 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 01.09.2013 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach môže samostatne iba predseda predstavenstva alebo ten, kto bol k tomu predsedom predstavenstva písomne splnomocnený s notársky overeným podpisom predsedu predstavenstva alebo v neprítomnosti predsedu predstavenstva dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis. DOZORNÁ RADA: predseda, Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Klaus Lässer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Framsweg 16, Názov obce: Innsbruck, PSČ: 6020, Štát: Rakúsko, Vznik funkcie: 01.07.2010 Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Bruno Franz Josef Mattle, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Purnhofweg 37, Názov obce: Innsbruck, PSČ: 6020, Štát: Rakúsko, Vznik funkcie: 01.07.2010 Meno a priezvisko: Andreas Ramharter, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Notthaftstrasse 14, Názov obce: Leobersdorf, PSČ: 2544, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 04.08.2017 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 120 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 120 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 60, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 2 000,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 28.11.1994 a jej dodatkami z 10.5.1995 a 13.6.1995 v súlade s ust. §§ 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1454 2. Notárska zápisnica N 128/96, Nz 128/96 zo dňa 23.8.1996, zápisnica z predstavenstva zo dňa 23.8.1996. Stary spis: Sa 1454 3. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.5.1997 vo forme notárskej zápisnice N 201/97, Nz 200/97. Stary spis: Sa 1454 4. Zmena stanov v časti sídlo spoločnoti schválená valným zhromaždením dňa 25.3.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 42/98, Nz 38/98. 5. Notárska zápisnica N 32/99, Nz 24/99 zo dňa 5.2.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Notárska zápisnica N 60/2001, Nz 59/2001 zo dňa 8.2.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmen stanov spoločnosti a personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.2.2001 o odvolaní a voľbe členov predstavenstva. 6. Notárska zápisnica N 582/2001 Nz 579/2001 zo dňa 19. 12. 2001 osvedčujúca konanie mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov a personálne zmeny v dozornej rade. 7. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 2.5.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 234/2002, Nz 233/2002. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.9.2002. 9. Notárska zápisnica č. N 1230/03, Nz 108277/03 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.11.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov. 10. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.6.2004. 11. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.06.2008. 12. Notárska zápisnica N 197/2008, Nz 37908/2008 zo dňa 10.9.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 13. Notárska zápisnica N 293/2008, Nz 48207/2008, NCRls 47764/2008 zo dňa 10.11.2008. 14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.06.2010. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2010. 15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.08.2013. 16. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.08.2013. |
|