Značka Obchodného registra : | R337713 |
Podané : | Okresný súd Bratislava I |
Celé znenie : | |
ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3696/B OBCHODNÉ MENO: BERTO Slovakia, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 1, Názov obce: Vysoká pri Morave, PSČ: 900 66 IČO: 35 955 571 DEŇ ZÁPISU: 23.09.2005 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 3. prenájom spotrebného a priemysleného tovaru, 4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 5. obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností, 6. prenájom nehuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností, 7. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, 8. prenájom motorových vozidiel, 9. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, 10. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 11. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 12. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, 13. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 14. technicko - organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzov, 15. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve, 16. fotografické služby, 17. administratívne práce, 18. poradenská činnosť v stavebníctve, 19. prípravné práce pre stavbu - zemné, výkopové, búracie bez použitia výbušnín, 20. mäsiarstvo, 21. údenie mäsových výrobkov, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO Meno a priezvisko: Slávka Bertovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 701/14, Názov obce: Lozorno, PSČ: 900 55, Vznik funkcie: 13.02.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. PROKÚRA: Meno a priezvisko: Ignác Bertovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 701/14, Názov obce: Lozorno, PSČ: 900 55, Vznik funkcie: 13.02.2019 Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis a dodatok označujúci prokúru. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Monika Bertovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Sv. Františka 3440/6, Názov obce: Bratislava - Karlova Ves, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 28.07.2014 Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Mikuška, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Matušku 2148/8, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01, Vznik funkcie: 01.01.2018 Meno a priezvisko: Dana Kamenistá, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 488/23, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, Vznik funkcie: 01.01.2018 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR AKCIE: Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 27.05.2005 vo forme notárskej zápisnice N 126/2005, Nz 23901/2005, NCRls 23573/2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 2471/2009 Nz 22588/2009 zo dňa 03.07.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného Pyra Slovak Demining Group, a. s. na nové BERTO Slovakia, a. s.. 3. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 33/2010, Nz 1491/2010, NCRls 1525/2010 zo dňa 19.01.2010. 4. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N91/2012, Nz 9272/2012. Zmena sídla spoločnosti zo Sartorisova 8, 821 08 Bratislava na Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.07.2014. 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.08.2015. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2018. |
|