| Značka Obchodného registra : | R337570 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3312/B OBCHODNÉ MENO: MEDINT PRO, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za kasárňou 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 IČO: 36 621 064 DEŇ ZÁPISU: 20.10.2003 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti 2. reklamná a propagačná činnosť 3. organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti 4. činnosť organizačných a ekonomických poradcov 5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 6. výroba zdravotníckych pomôcok, 7. prenájom hnuteľných vecí, 8. oprava a údržba zdravotníckych a laboratórnych prístrojov, nástrojov, zariadení a materiálov s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Ing. Babeta Čirčová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Waltariho 7097/5, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 25.04.2012 člen, Meno a priezvisko: Alfred Augustin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farebná 2458/19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, Vznik funkcie: 25.04.2012 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach spoločnosti konajú za spoločnosť spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Peter Čirč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Waltariho 7097/5, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 08.08.2016 Meno a priezvisko: Ing. Jaromír Čirč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Waltariho 7097/5, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 08.08.2016 Meno a priezvisko: Eva Ratulovská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koperníkova 2447/36, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01, Vznik funkcie: 08.08.2016 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR AKCIE: Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,200000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je možné uskutočniť len so súhlasom predstavenstva. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 84021/2003, zo dňa 24.09.2003, podľa § 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. 2. Rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 24.10.2003 boli prijaté zmeny stanov spoločnosti; úplné znenie stanov bolo uložené do zbierky listín. 3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.06.2004 vo forme notárskej zápisnice N 257/2004, Nz 48305/2004 spísanej notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, ktorým bolo odsúhlasené nové znenie stanov. 4. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 18.01.2005. Ing. Monika Vlčková, funkcia člena predstavenstva od 25.10.2003 do 18.01.2005. 5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 223/2006, Nz 21098/2006, NCRIs 20984/2006 zo dňa 30.5.2006 - zmena obchodného mena; pôvodné: Meracrest benefit, a.s. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.8.2006. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 575/2006, Nz 49372/2006. 8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti z 12.2.2008 a dozornej rady zo dňa 12.2.2008. 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 319/2008, Nz 32327/2008 zo dňa 30.7.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.7.2008. 10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2009. 11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.2009. 12. Notárska zápisnica N 679/2011, Nz58367/2011 zo dňa 16.12.2011 - tiež zmena obchodného mena na MEDINT PRO, a. s. 13. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.04.2012. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.04.2012. 14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.01.2013 |
|