| Značka Obchodného registra : | R336597 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 15116/B OBCHODNÉ MENO: WAVEMAKER Slovakia s.r.o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 IČO: 35 722 908 DEŇ ZÁPISU: 26.06.1997 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. výrobaa predaj nosičov, zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov, 2. predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukoobrazových záznamov, 3. činnosť reklamnej a mediálnej agentúry - reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 4. vydavateľská činnosť, 5. nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti, 6. realitná činnosť /sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja nehnuteľností/, 7. prieskum trhu a verejnej mienky, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ Meno a priezvisko: Ján Havelka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seberíniho 5705/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne. SPOLOČNÍCI Obchodné meno: Creo/Young & Rubicam, spol. s r.o. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďatelinová 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, IČO: 31 319 475, Výška vkladu: 6 638,780000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR Obchodné meno: WAVEMAKER GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Derendorfer Allee 4, Názov obce: Düsseldorf, PSČ: 40476, Štát: Nemecká spolková republika, Výška vkladu: 995,810000 EUR, Rozsah splatenia: 995,810000 EUR Obchodné meno: WAVEMAKER Czech s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeseniova 51/1169, Názov obce: Praha 3, PSČ: 130 00, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 5 676,160000 EUR, Rozsah splatenia: 5 676,160000 EUR Obchodné meno: CIA Holding B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laan op Zuid 167, Názov obce: Rotterdam, PSČ: 3072 DB, Štát: Holandské kráľovstvo, Výška vkladu: 3 286,190000 EUR, Rozsah splatenia: 3 286,190000 EUR DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Dominik Grainer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Barclay Rd. 36, Názov obce: London, PSČ: SW6 1EH, Štát: Veľká Británia, Vznik funkcie: 11.03.2005 Meno a priezvisko: David Lhota, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trójska 724/181a, Názov obce: Praha 7, PSČ: 17000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 11.03.2005 Meno a priezvisko: Michal Ruttkay, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gabčíková 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 11.03.2005 Meno a priezvisko: Petr Havlíček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Hádku 1626, Názov obce: Praha 10, PSČ: 10700, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 11.03.2005 Meno a priezvisko: JUDr. Boris Pagáč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topoľčianska 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 05, Vznik funkcie: 15.12.2006 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 16 596,940000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 16 596,940000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená spoločenskou listinou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 10.4.1997 vo forme notárskej zápisnice N, 108/97 Nz 100/97 spísanom notárom JUDr. Ivanom Macákom v zmysle §§ 56-75 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 22136 2. Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 14.7.1998 Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnce N 514/98, Nz 502/98 zo dňa 27.7.1998 v zmysle ust. Zák.č. 11/1998 Zb. 3. Notárska zápisnica N 494/00, Nz 476/00 zo dňa 13.7.2000 Zmena obchodného mena z MEDIAPOLI, spol. s r.o., na The Media Edge, s.r.o. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.2.2005, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so CIA Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Hviezdna 38, 821 06 Bratislava, IČO: 31 357 768, zapísaná v Odd. Sro vo vložke 5707/B a o zmene obchodného mena z pôvodného The Media Edge, s.r.o. na Mediaedge:cia Slovak Republic, s.r.o. Spoločnosť Mediaedge:cia Slovak Republic, s.r.o., Ďatelinova 6, 821 01 Bratislava, IČO: 35 722 908 sa dňom 11.3.2005 stáva právnym nástupcom spoločnosti CIA Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Hviezdna 38, 821 06 Bratislava, IČO: 31 357 768, t.j. preberá celé jej imanie, jej práva a záväzky, pohľadávky známe i neznáme. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2006. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2008. 7. Rozhodnutie spoločníkov mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.08.2013. Zmena obchodného mena z pôvodného Mediaedge:cia Slovak Republic, s. r. o. na nové MEC Slovakia s. r. o. |
|