| Značka Obchodného registra : | R336440 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 413/B OBCHODNÉ MENO: GEOCOMPLEX, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingová 45, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 IČO: 31 322 638 DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. prípravné práce pre stavby - búracie a zemné práce, 2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 3. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), 4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom, 5. banská činnosť v rozsahu udeleného banského oprávnenia č. 488-1163/2015 zo dňa 21.04.2015, 6. projektovanie, riešenie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu, 7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 8. vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický výskum a prieskum, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO Meno a priezvisko: RNDr. Viktoria Szalaiová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 20.06.2016 Meno a priezvisko: Martina Hudáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčiková 3106/28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 20.06.2016 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Vrábel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horská 13029/9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 25.06.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne, alebo ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mgr. Branislav Tekula, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Spojovacia 5/3730, Názov obce: Banka, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 28.06.2019 Meno a priezvisko: Ing. Vlasta Žilavá, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vígľašská 3010/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 28.06.2019 Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Bahorec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malokarpatské námestie 4671/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 25.06.2020 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 770 895,578650 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 770 895,578650 EUR AKCIE: Počet: 53350, Druh: kmeňové akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,193919 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Stanovy a.s. schvalené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.12.1992. Stary spis: Sa 812 2. Notárska zápisnica zo dňa 17.6.1994 č. N 100/94 a Nz 83/94, zmena stanov spoločnosti Stary spis: Sa 812 3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.6.1995. Stary spis: Sa 812 4. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 8.12.1995 pod č. N 218/95, Nz 196/95, na ktorom bola schválená zmena stanov spo- ločnosti. Stary spis: Sa 812 5. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnica N 126/97, Nz 125/97 zo dňa 19.6.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 812 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.6.1998. 7. Zmena stanov - dodatok č.2, schválený valným zhromaždením dňa 28.6.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N 149/2000, Nz 137/2000. 8. Notárska zápisnica č. N 219/2002, Nz 207/2002 zo dňa 20.6.2002 osvedčujúca zasadnutie valného zhromaždenia. RNDr. Stanislav Medo, deň zániku funkcie: 20.6.2002. 9. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 17. 4. 2003. Funkcia člena predstavenstva Ing. T. Manasa zaniká dňa 17. 4. 2003. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 30. 4. 2003. 10. Notárska zápisnica N 159/2004, Nz 42632/2004 spísaná dňa 18.5.2004 notárom JUDr. Sporkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. 11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2005 a zo dňa 24.06.2005. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.6.2007. 13. Zápis zo zasadania Dozornej rady zo dňa 28.02.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2008. 14. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.6.2009. 15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2010 16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.06.2012. 17. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 28.02.2013. 18. Notárska zápisnica N 553/2015, Nz 11651/2015, NCRls 11936/2015 spísaná dňa 08.04.2015 notárskym kandidátom JUDr. Máriou Vrábelovou, povereným notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti. 19. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2015 vo forme notárskej zápisnice. |
|