| Značka Obchodného registra : | R334935 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 5022/B OBCHODNÉ MENO: Grandie, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sasinkova 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 IČO: 35 921 340 DEŇ ZÁPISU: 16.02.2005 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti, 4. reklamná a propagačná činnosť, 5. vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti, 6. podnikateľské, finančné, organizačné a ekonomické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 7. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, 8. prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných, než základných služieb spojených s prenájmom, 9. prieskum trhu, 10. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 11. administratívne práce, 12. organizovanie športových, kultúrnych podujatí a obchodných rokovaní, 13. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, 14. organizovanie kurzov, školení a seminárov, 15. organizačné zabezpečenie a realizácia výstav, veľtrhov a spoločenských podujatí, 16. nákup a predaj dreva a drevených výrobkov, 17. veľkoobchodná a maloobchodná činnosť so zdravotníckou technikou, 18. prenájom zdravotníckych prístrojov a zariadení, 19. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účel spracovania alebo ďaľšieho predaja, 20. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, 21. vedenie účtovníctva, 22. kúpa, predaj a prenájom lietadiel v rozsahu voľnej živnosti, 23. prenájom hnuteľných vecí, 24. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výroby, obchodnu a služieb, 25. činnosť účtovných poradcov, 26. prevádzkovanie golfového areálu, 27. baliace činnosti, manipulácia s tovarom 28. skladovanie 29. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 30. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 31. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 32. výroba kŕmnych zmesí ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Tomáš Bartal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanový rad 478/10, Názov obce: Malé Dvorníky, PSČ: 929 01, Vznik funkcie: 01.05.2013 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: PaedDr. Tibor Végh - predseda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Októbrová 1511/48, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01, Vznik funkcie: 13.09.2019 Meno a priezvisko: Ing. Katalin Popracová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pomlejská cesta 428/72, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01, Vznik funkcie: 13.09.2019 Meno a priezvisko: Ing. Monika Nagyová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moravské Kračany 87, Názov obce: Kostolné Kračany, PSČ: 930 03, Vznik funkcie: 13.09.2019 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 20, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 250,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: EXCLUSIVE AIR s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09, IČO: 36 663 808 Obchodné meno: VALOR-X, a. s., Sídlo: Názov obce: Vrakúň 333, PSČ: 930 25, IČO: 36 542 768 PREDAJ Predaj časti podniku: Spoločnosť BOKADA, a.s. (IČO: 35 921 340) predala spoločnosti Warcun, a. s. (IČO: 45 669 678) časť podniku (hotel Amade Château vo Vrakúni) na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 30.11.2018. Zmluva o predaji časti podniku bola schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 26.11.2018. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.09.2004 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zodňa 16.02.2006. Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.02.2006. 3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.4.2010 o zmene právnej formy spoločnosti BOKADA, s.r.o., so sídlom Fraňa Kráľa 24, 811 05 Bratislava, IČO: 35 921 340, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 34940/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. 4. Notárska zápisnica N 43/2011 , Nz 11573/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2011 - zvýšenie základného imania 5. Notárska zápisnica č. N 276/2012, Nz 31352/2012 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.09.2012, na ktorom bolo shválené zlúčenie spoločnosti BOKADA, a.s. ako nástupníckej spoločnosti so spoločnosťou EXCLUSIVE AIR s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO : 36 663 808 ako zanikajúcou spoločnosťou. Zmluva o zlúčení zo dňa 04.09.2012 pod č. N 277/2012, Nz 31355/2012. Notárska zápisnica č. N 278/2012, Nz 31376/2012 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.09.2012. 6. Rozhodnutie jediného akcionára spísane vo forme notárskej zápisnice N 133/2014 Nz 14333/2014 zo dňa 14.04.2014 7. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 663/2014, Nz 28357/2014, NCRls 28897/2014 zo dňa 30.07.2014. 8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05. 2015. 9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2018. |
|