| Značka Obchodného registra : | R334131 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4450/B OBCHODNÉ MENO: Eastone Group, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bulharská 70, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 IČO: 35 741 392 DEŇ ZÁPISU: 18.02.1998 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. reklamná činnosť, 2. prieskum trhu a výskum verejnej mienky, 3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, 4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 5. sprostredkovateľská činnosť, 6. sprostredkovanie kúpy,predaja a nájmu nehnuteľností, 7. prenájom nehnuteľností vrátane doplnkových služieb, 8. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov, prístrojov a zariadení, 9. inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve, 10. obstarávateľské činnosti spojené so správou nehnuteľností, 11. vydavateľská činnosť, 12. leasing v rozsahu voľnej živnosti, 13. factoring a forfaiting, 14. organizovanie výstav a veľtrhov, 15. organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych a športových podujatí, 16. poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti, 17. návrh optimalizácia a realizácia informačných technológií, 18. poskytovanie sotware - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, 19. predaj a požičiavanie nosičov nahraných zvukových alebo zvukovo-obrázkových záznamov, 20. predaj nenáhradných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrázkových záznamov, 21. vydávanie periodických a neperiodických publikácií, v rozsahu voľnej živnosti, ich distribácia a predaj, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Ing. Peter Antolík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčikova 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 01.05.2016 člen, Meno a priezvisko: PhDr. Alexandra Kasperová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herálec 1, Názov obce: Herálec, PSČ: 582 55, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 14.06.2018 predseda, Meno a priezvisko: Ing. Silvia Rybárová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ribayova 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 823 52, Vznik funkcie: 17.06.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Andrea Jackaninová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trlinská 22, Názov obce: Šenkvice, PSČ: 900 81, Vznik funkcie: 12.04.2018 Meno a priezvisko: Ing. Zdeno Štefkovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ribayova 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 823 52, Vznik funkcie: 17.06.2020 Meno a priezvisko: Miroslav Chudý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 86, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07, Vznik funkcie: 17.06.2020 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 46 894,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 46 894,000000 EUR AKCIE: Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR Počet: 41, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 334,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.1.1998 v súlade s § 24, 105-153 Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 23841 2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.3.1999. Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 23.3.1999. 3. Uznesenie mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 28.5.01, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok k spoločenskej zmluve z 13.7.01. 4. Phdr. Alexandra Kasperová deň zániku funkcie : 5.8.2002, Mgr. Pavol Vajs, deň zániku funckie : 5.8.2002, Ing. Mikuláš Močilenko CSc, deň zániku funkcie : 5.8.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.8.2002. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice č. Nz 581/2002 zo dňa 5.8.2002/ zmena obchodného mena z pôvodného : C.I.D. Slovakia, s.r.o. na : Eastone, s.r.o./. 5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.11.2003. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 10.11.2003 vo forme notárskej zápisnice N 397/2003, Nz 103324/2003 spísanej notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou. 6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.6.2005, na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodného podielu. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.03.2008 - zmena sídla, prevod obchodného podielu, zvýšenie základného imania spoločnosti na 1 000 000 Sk. Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2008 o zmene právnej formy spoločnosti Eastone, s.r.o., so sídlom Ribayova 14, Bratislava, IČO: 35 741 392, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 16806/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť: Eastone Group, a.s., so sídlom Bulharská 70, Bratislava. 8. Notárska zápisnica N 2711/2009, Nz 27735/2009, NCRls 28159/2009 zo dňa 17.8.2009. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2014 v znení dodatku k nej. 10. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2016. |
|