| Značka Obchodného registra : | R332911 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 3307/B OBCHODNÉ MENO: SLAVIA CAPITAL Services, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 IČO: 35 881 399 DEŇ ZÁPISU: 06.02.2004 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 2. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 3. faktoring a forfaiting, 4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 5. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 6. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 7. prenájom strojov a zariadení, 8. prenájom osobných automobilov, 9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb-obstarávanie služieb spojených s prenájmom, 10. obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností, 11. skladovanie (okrem prevádzkovania verejných skladov), 12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti, 13. kancelárske a administratívne práce, 14. organizovanie kurzov a školení, 15. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 16. vedenie účtovníctva, 17. prieskum trhu a verejnej mienky, 18. automatizované spracovanie údajov, 19. nákup a predaj nehnuteľností, 20. vydavateľská činnosť, 21. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Emil Gažo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sološnická 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 01.09.2017 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Gabalec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 54, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 13.11.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti menu a funkcii podpisujúceho člena predstavenstva spoločnosti podpisujúci člen pripojí svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mgr. Jana Manáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jašíkova 275/18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 01.05.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Daniel Pleva, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Hraničiarov 22449/29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03, Vznik funkcie: 01.05.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Eva Krumpálová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Silvánová 23, Názov obce: Pezinok, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 01.09.2019 AKCIONÁR: Obchodné meno: SLAVIA CAPITAL Group, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 000 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 000 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Neobmedzená prevoditeľnosť. Počet: 89, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33 193,910000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Neobmedzená prevoditeľnosť. Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 12 552,010000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Neobmedzená prevoditeľnosť. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 762/2003, Nz 114116/2003 zo dňa 03.12.2003 v zmysle Obchodného zákonníka. 2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme not. zápisnice N 176/05 Nz 16401/05 spísané JUDr. Martou Polakovičovou dňa 18.04.2005 o zmene obchodného mena z PIROT, a.s. na SLAVIA CAPITAL Services, a.s.. 3. Notárska zápisnica č. N 253/2005, Nz 23494/2005, NCRls 23206/2005 zo dňa 25.05.2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania a zmene stanov spoločnosti. 4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 371/2008, Nz 53957/2008 zo dňa 2.12.2008. 5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 90/2010, Nz 12332/2010, NCRls 12563/2010 zo dňa 12.04.2010. 6. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 13.06.2012. 7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.11.2012. 8. Rozhdnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2016 9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.04.2017. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.11.2017. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1833/2017, Nz 56509/2017, NCRls 57300/2017 zo dňa 13.12.2017. |
|