| Značka Obchodného registra : | R332524 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 1824/B OBCHODNÉ MENO: Ústav lekárskej kozmetiky, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozia 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 IČO: 35 751 096 DEŇ ZÁPISU: 07.08.1998 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti podnikania, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 3. obstarávateľské a sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu a zákaziek, 4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, 5. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností, 6. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, 7. prenájom strojov, prístrojov a zariadení, 8. sprostredkovateľská činnosť, 9. poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti, 10. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 11. prieskum trhu, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: MUDr. Rastislav Vrabec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 98, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 22.07.2019 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: MUDr. Andrea Vrabcová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Royova 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 22.07.2019 Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mária Matkovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podjavorinskej 32, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 16.12.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a v mene spoločnosti podpisujú všetci členovia predstavenstva a to buď samostatne predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva alebo tiež spoločne člen predstavenstva s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoje podpisy. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Viktor Kopas, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Royova 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01, Vznik funkcie: 28.05.2018 Meno a priezvisko: Ing. Daniel Matkovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podjavorinskej 32, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 28.05.2018 Meno a priezvisko: Petra Vrabcová Bartosová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 6168/98, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 28.05.2018 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 782 782,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 782 782,000000 EUR AKCIE: Počet: 234, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 319,400000 EUR Počet: 182, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,200000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.7.1998 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Vznikla premenou spoločnosti Ústav lekárskej kozmetiky, s.r.o., IČO: 31 394 825 na akciovú spoločnosť s tým, že spoločnosť Ústav lekárskej kozmetiky a.s. prevzala všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti Ústav lekárskej kozmetiky s.r.o. 2. Zmena stanov schválená valným rozhodnutím spoločnosti dňa 20.11.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 1179/98, Nz 1174/98 zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 19.7.1999 - notárska zápisnica č. N 173/99, Nz 173/99. 3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.6.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 165/00, Nz 165/00. 4. Notárske zápisnica č. 626/02, Nz 590/02 spísaná JUDr. Ivanom Macákom o priebehu a výsledkoch riadneho valného zhromaždenia dňa 3.7.2002, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov spoločnosti. 5. Notárska zápisnica č. N 824/03, Nz 67239/03 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 6. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 226/2007, Nz 24409/2007 zo dňa 20.06.2007. 7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2007. 8. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.06.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 187/2009, Nz 19816/2009, NCRls 20042/2009 spísanej dňa 12.06.2009. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 286/2009, Nz 30845/2009, NCRls 31310/2009 zo dňa 11.09.2009. 9. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.4.2011, č.k. 33Exre/1095/2010, právoplatné dňa 16.5.2011. 10. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.08.2012. 11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2013. 12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2014. |
|