| Značka Obchodného registra : | R331616 |
| Podané : | Okresný súd Žilina |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 10533/L OBCHODNÉ MENO: PK Metrostav a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kragujevská 11, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 IČO: 35 697 814 DEŇ ZÁPISU: 03.09.1996 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom, 2. zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, 3. úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním, 4. zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie, 5. maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 6. sprostredkovanie obchodu, 7. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností 8. prenájom hnuteľných vecí 9. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 10. dobývanie ložísk nevyhradených nerastov na povrchu vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov 11. vykonávanie trhacích prác ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Milan Čerešňák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Vinohrady 1788/4B, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 05.11.2016 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Kotrčka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krátošice 36, Názov obce: Soběslav, PSČ: 392 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 05.05.2017 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Kurica, Bydlisko: Názov obce: Višňové 501, PSČ: 013 23, Vznik funkcie: 24.04.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti v obchodných záležitosiach je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. V záležitostiach týkajúcich sa nadodúdania a scudzovania majetku spoločnosti, uzatvárania úverových zmlúv, zmlúv o pôžičkách, leasingových zmlúv a nájomných zmlúv vrátane ich zmien, zriaďovania záložných práv, zmlúv o ručení a vystavovaní zmeniek alebo dlhopisov a uzatvárania zmlúv o postúpení pohľadávok konajú v mene spoločnosti vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Jiří Bělohlav, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Vyhlídce 827/52, Názov obce: Praha 9, PSČ: 19000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 05.05.2017 Meno a priezvisko: Ing. František Kočí, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Rovinám 6, Názov obce: Praha 5, PSČ: 15800, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 05.05.2017 Meno a priezvisko: Ing. Anton Zaťko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nanterská 1680/19, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08, Vznik funkcie: 26.05.2020 AKCIONÁR: Obchodné meno: Metrostav a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koželužská 2450/4, Názov obce: Libeň, Praha 8, PSČ: 180 00, Štát: Česká republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 323 580,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 323 580,000000 EUR AKCIE: Počet: 70, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: PK RUSKOV, s.r.o., Sídlo: Názov obce: Ruskov , PSČ: 044 19, IČO: 36 177 598 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená na základe rozhodnutia zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 27/96, Nz 27/96 napísanej dňa 26.4.1996 notárom JUDr. Mariánom Tkáčikom v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1734 2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.1.1997 vo forme notárskej zápisnice N 17/97, Nz 17/97 spísaná notárkou Ľubicou Floriánovou. Stary spis: Sa 1734 3. Notárska zápisnica N 157/97, Nz 160/97 zo dňa 23.7.1997 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápis č. 2/97-1 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 23.7.1997. Stary spis: Sa 1734 4. Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 29.9.1998 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápinice N 538/98, Nz 535/98. 5. Na valnom zhromaždení dňa 30.6.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 164/99, Nz 164/99 napísanej notárom JUDr. Hornáčkovou vo Zvolene bola schválená zmena stanov v čl.IX ods. 4, zápisnice z valného zhromaždenia dňa 30.6.1999 na ktorom bola schválená zmena v obsadení predstavenstva, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 6.7.1999. 6. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.12.1999. Notárska zápisnica N 289/99, Nz 288/99 spísaná dňa 28.12.1999 notárom JUDr. Darinou Horníčkovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III,V,VII,IX,XII,XIII,XIV,XIX a bola schválená personálna zmena v predstavenstve a dozornej rady. 7. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.6.2001. 8. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 11. 2. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 22/02, Nz 23/02. 9. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11.12.2002 schválilo zmeny stanov spoločnosti. 10. Predstavenstvo obchodnej spoločnosti PK Doprastav, a.s. na svojom zasadnutí konanom dňa 19.11.2009 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti PK Doprastav, a.s., so sídlom Kragujevská 11, 010 01 Žilina , IČO: 35 697 814 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou PK RUSKOV, s.r.o., so sídlom Ruskov 044 119, IČO: 36 177 598 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti PK RUSKOV, s.r.o. na obchodnú spoločnosť PK Doprastav, a.s. Obchodná spoločnosť PK Doprastav, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti PK RUSKOV, s.r.o. 11. Zmena stanov spoločnosto bola schválená valným zhromaždením dňa 4.12.2012, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisncie č. 925/2012 spísanej JUDr. Dagmar Ravlukovou, notárkou so sídlom v Bratislave |
|