| Značka Obchodného registra : | R330038 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 588/B OBCHODNÉ MENO: OHL ŽS Slovakia, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tuhovská 10722/29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 IČO: 31 365 701 DEŇ ZÁPISU: 18.01.1994 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. vykonávanie bytových a občianskych stavieb, 2. vykonávanie dopravných stavieb, 3. vykonávanie inžinierskych stavieb / vrátane vybav. sídl. celkov /, 4. pripravné práce pre stavbu, 5. realitná agentúra, 6. nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti, 7. činnosť organizačných a ekonomických poradcov /prieskum trhu, marketint/ 8. prenájom stavebných strojov 9. poradenstvo v oblasti stavebníctva 10. nátery oceľových konštrukcií 11. nákladná cestná doprava 12. výkon činnosti stavbyvedúceho 13. výkon činnosti stavebného dozoru 14. projektovanie stavieb 15. statické výpočty nosných konštrukcií stavieb 16. prevádzkovanie dopravy na celoštátnych dráhach a vlečkách, 17. prevádzkovanie dráhy, vlečky, 18. podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi, 19. demolácie, búracie práce, príprava staveniska, v rozsahu voľnej živnosti, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Hana Minaříková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamínky 287/15, Názov obce: Brno, PSČ: 634 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 04.06.2019 predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Římská 885/13, Názov obce: Olomouc, PSČ: 779 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 13.06.2019 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Róbert Latiak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžova 3860/10, Názov obce: Martin - Košúty, PSČ: 036 01, Vznik funkcie: 01.03.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy dvaja členovia predstavenstva. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mgr. Daniela Musilová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fibichova 9, Názov obce: Praha 3, PSČ: 13000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 09.04.2016 predseda dozornej rady od 21.12.2016, Meno a priezvisko: Ing. Roman Kocúrek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondráčkova 190/51, Názov obce: Brno, PSČ: 628 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 13.12.2016 Meno a priezvisko: Jiří Procházka, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klánovická 285/10, Názov obce: Praha, PSČ: 198 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 10.04.2018 Meno a priezvisko: Ing. Aleš Čizmár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Riazanská 34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03, Vznik funkcie: 20.04.2018 Meno a priezvisko: Jozef Grivalský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Spišské Hanušovce 70, Názov obce: Spišské Hanušovce, PSČ: 059 04, Vznik funkcie: 20.04.2018 Meno a priezvisko: Paolo Bee, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schodová 243/22, Názov obce: Brno, PSČ: 60200, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 12.05.2018 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 367 996,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 367 996,000000 EUR AKCIE: Počet: 37253, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: OHL ŽS SK, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tuhovská 29/10722, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, IČO: 43 941 664 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.12.1993 v súlade so zák. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1161 2. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.8.1995 pod č. N 228/95, Nz 222/95, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 1161 3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 192/97, Nz 191/97, zo dňa 15.4.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1161 4. Notárska zápisnica N 164/98, Nz 161/98 zo dňa 16.7.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a rozhodnutie o znížení základného imania zo 105.320.000.- Sk na 63.600.000.- Sk. 5. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 16.7.1998. 6. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 27.4.1999 ,priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 91/99, Nz 91/99 spísanou notárkou JUDr Máriou Malíkovou. 7. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.9.1999 pod č. N 199/9, Nz 197/9 na ktorom bola schválená zmena stanov v súlade so zák.č. 127/99 Z.z. 8. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov, osvedčené do notárskej zápisnice č. N 82/2000, Nz 82/2000 dňa 5.4.2000 9. Notárska zápisnica č. N 153/2002 a Nz 152/2002 zo dňa 25.4.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a odvolaní členovia predstavenstva. 10. Zmeny stanov schválené valnými zhromaždeniami, priebeh ktorých bol osvedčený do notárskej zápisnice zo dňa 24.4.2003 - číslo N 152/2003, Nz 30776/2003 a zo dňa 20.5.2003 - číslo N 47/2003, Nz 35395/2003. 11. Notárska zápisnica N 172/2004, Nz 50280/2004 spísaná dňa 10.6.2004 notárom JUDr. Valovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov, zmene v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva Ing. P. Hubacza, Ing. M. Štefla, Ing. F. Klepetka, Ing. M. Doboša, Ing. I. Šestáka, V. Bartoněka, Ing. D. Mráza sa končí dňom 10.6.2004. Funkcia členov dozornej rady J. Kovačku, Ing. K. Hlaváča sa končí dňom 10.6.2004. 12. Notárska zápisnica N 33/2005, Nz 16721/2005, NCRls 16513/2005 spísaná dňa 20.04.2005 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou o priebehu riadneho Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti dňa 14.04.2005. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva obchodnej spoločnosti zo dňa 14.04.2005. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady obchodnej spoločnosti zo dňa 14.04.2005. Zápisnica volebnej komisie obchodnej spoločnosti zo dňa 14.05.2005. 13. Notárska zápisnica N 81/2005, Nz 32262/2005, NCRls 31831/2005 napísaná dňa 04.07.2005 notárkou JUDr. Máriou Malíkovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 16.06.2005 (zmena stanov spoločnosti). 14. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 14.12.2006. 15. Notárska zápisnica N 50/2007, Nz 15368/2007 spísaná dňa 12.04.2007. 16. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 12.04.2007. 17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2008. 18. Výpis zo zápisnice zo zasadnutie Dozornej rady zo dňa 16.04.2009. 19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.4.2010, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 22.4.2010. 20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2012. 21. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.10.2012. 22. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2013. 23. Výpis uznesení z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.09.2014 a zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.09.2014. 24. Notárska zápisnica N 141/2015, Nz 14740/2015, NCRls 15075/2015 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.04.2015. 25. Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2015. 26. Zmena obchodného mena z Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s. na OHL ŽS Slovakia, a.s. je účinná od 1.3.2018. |
|