| Značka Obchodného registra : | R326343 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 4184/B OBCHODNÉ MENO: Bory Mall Funding, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II, Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 IČO: 36 804 711 DEŇ ZÁPISU: 14.07.2007 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 2. kúpa tovaru na účela jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti, 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 4. marketing a prieskum trhu, 5. automatizované spracovanie dát, 6. reklamná a propagačná činnosť, 7. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, obstarávateľská činnosť, 8. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, 9. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 10. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Marek Hvožďara, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Źilinská 2961/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05, Vznik funkcie: 03.12.2019 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Adam Polák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 220/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 03.12.2019 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Matula, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Bukovčana 6710/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08, Vznik funkcie: 03.12.2019 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Dana Klučková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeséniova 2317/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 30.11.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Malovec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Juraja Slottu 6472/21, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 30.11.2019 Meno a priezvisko: Mgr. Barbora Dzedzinová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 17. novembra 536/1, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01, Vznik funkcie: 30.11.2019 AKCIONÁR: Obchodné meno: PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor 212, Názov obce: Limassol, PSČ: P.C.3803, Štát: Cyperská republika VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 5, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená. ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice N 370/2007, Nz 21032/2007 dňa 30.05.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 387/2008, Nz 17451/2008 zo dňa 25.4.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.4.2008. 3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.9.2008. 4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.09.2008 spísaného vo forme not. zápisnice N 995/2008 Nz 40309/2008 5. Notárska zápisnica N 1503/2008, Nz 62135/2008 zo dňa 17.12.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 6. Notárska zápisnica N 608/2009, Nz 18699/2009 zo dňa 04.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zmena obchodného mena. 7. Notárska zápisnica N 858/2009, Nz 27530/2009, NCRls 27962/2009 zo dňa 14.8.2009. 8. Notárska zápisnica N 77/2010, Nz 2027/2010 zo dňa 22.01.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zmena sídla. 9. Notárska zápisnica N 472/2010, Nz 29645/2010, NCRls 30096/2010 zo dňa 20.8.2010. 10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.02.2012 a rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.02.2012. 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.01.2012 a Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.02.2012. 12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2015. |
|