| Značka Obchodného registra : | R326082 |
| Podané : | Okresný súd Bratislava I |
| Celé znenie : | |
| ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 5710/B OBCHODNÉ MENO: Apotheke Slovakia, a. s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 54 IČO: 47 003 774 DEŇ ZÁPISU: 12.02.2013 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) 2. sprostredkovateľká činnost v oblasti obchodu 3. sprostredkovateľká činnost v oblasti služieb 4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 5. reklamné a marketingové služby ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda a člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Andrej Vrúbel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Bernoláka 2611/24, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01, Vznik funkcie: 20.04.2020 podpredseda a člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Marcel Šulo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 105/49, Názov obce: Čadca - U Hluška, PSČ: 022 04, Vznik funkcie: 20.04.2020 podpredseda a člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Marián Hodák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľanová 3171/68, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 20.04.2020 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Bibiána Číková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studená 2850/24, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42, Vznik funkcie: 20.04.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať za Spoločnosť sú oprávnení vždy spoločne predseda predstavenstva s jedným z podpredsedov predstavenstva. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému obchodnému menu Spoločnosti, menu a funkcii člena predstavenstva, pripojí podpisujúci svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mgr. Milan Vrúbel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Podjavorinskej 2967/13A, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01, Vznik funkcie: 20.04.2020 Meno a priezvisko: Lukáš Grofčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 150/24, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 04, Vznik funkcie: 20.04.2020 Meno a priezvisko: PharmDr. Miron Katuščák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dražkovce 306, Názov obce: Dražkovce, PSČ: 038 02, Vznik funkcie: 20.04.2020 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR AKCIE: Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 250,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Obchodné meno: Apotheke04 s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54, IČO: 48 195 367 Obchodné meno: BA Pharm s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54, IČO: 50 050 141 Obchodné meno: Lekáreň Jantár s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54, IČO: 44 155 999 Obchodné meno: BonaMedica s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54, IČO: 47 106 701 Obchodné meno: Apocare s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54, IČO: 50 326 261 Obchodné meno: Top Pharmex Ružomberok s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54, IČO: 36 283 541 Obchodné meno: Pharmacum s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54, IČO: 35 942 215 Obchodné meno: Recept Slovakia s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54, IČO: 35 905 158 Obchodné meno: Pharmacum Nitra s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54, IČO: 36 284 637 Obchodné meno: Lekáreň Nesvady s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54, IČO: 48 097 314 Obchodné meno: PharmSun s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54, IČO: 45 846 898 INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.01.2013 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení. 2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.02. 2015. 3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2015 4. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1286/2016, Nz 18526/2016, NCRls 19052/2016 zo dňa 25.05.2016. 5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1286/2016, Nz 18526/2016, NCRls 19052/2016. 6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2017. Notárska zápisnica č. N 2761/2017, Nz 42145/2017, NCRls 42974/2017 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2017. 7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaádenia konaného dňa 31.01.2018. |
|